北京王府井百貨(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議公告

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十九次會議于 2012 年 12 月 2 日以傳真方式發出通知，2012 年 12 月 12 日會議在本公司舉行，應到董事 11 人，實到 11 人，公司監事列席會議。會議符合有關法律、法規、部門規章和公司章程的相關規定。

　　會議審議并經逐項表決，以一致贊成票通過下述事項：因年齡原因，原公司董事長鄭萬河先生提出辭去公司董事長、董事會戰略與投資委員會主任委員職務。董事會對鄭萬河先生多年來在公司發展壯大過程中做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！

　　1．選舉劉冰女士擔任公司第七屆董事會董事長，任期自 2012 年至 2013 年。劉冰女士簡歷附后。

　　2．選舉劉冰女士擔任公司董事會戰略與投資委員會主任委員，任期自 2012 年至 2013 年。

　　3．推選鄭萬河先生擔任公司名譽董事長。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十九次會議決議

　　北京王府井百貨(集團)股份有限公司董事會

　　二〇一二年十二月十二日

　　附：劉冰同志簡歷

　　劉冰，女，58 歲，大學文化，高級經濟師，高級政工師，現任公司董事、總裁、黨委書記。劉女士 1979 年加入北京市百貨大樓先后擔任黨委副書記、副總經理、總經理等職務，1993 年起先后擔任本公司黨委副書記、副總經理、常務副總經理、總裁、董事會秘書、董事。2012 年 12 月起任北京王府井東安集團有限責任公司黨委書記、董事長，本公司黨委書記。劉女士曾先后擔任第十屆全國人大代表，中共北京市第十屆委員會候補委員、委員職務。