蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　蘇寧電器股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010年7月23日（星期五）以電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知，2010年7月27日下午14時(shí)在本公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。與會(huì)董事一致推舉張近東先生主持會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》；

　　會(huì)議選舉張近東先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

　　關(guān)聯(lián)董事張近東先生在審議該議案時(shí)回避表決。

　　二、基于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，并為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司擬設(shè)副董事長(zhǎng)崗位，協(xié)助董事長(zhǎng)開展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的相關(guān)工作。根據(jù)《公司法》及相關(guān)法規(guī)要求，公司擬對(duì)《章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的部分條款進(jìn)行相應(yīng)修改。

　　1、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果一致通過(guò)了《關(guān)于修改公司<章程>的議案》；公司《章程》作如下修改：

　　（1）原第四章第七十二條中：“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”修改為：

　　“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持（兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持），副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持”。

　　（2）原第五章第一百一十九條：“公司設(shè)董事長(zhǎng)一名，由公司董事?lián)危匀w董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”修改為：

　　“公司設(shè)董事長(zhǎng)一名，可以設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。”

　　（3）原第五章第一百二十一條“ 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上

　　董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。”修改為：

　　“公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)（公司有兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)履行職務(wù)）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)”。

　　該議案需提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

　　2、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；

　　《股東大會(huì)議事規(guī)則》修改情況如下：

　　原第二十七條“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”修改為：

　　“股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)主持（兩位或兩位以上副董事長(zhǎng)的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長(zhǎng)主持）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。”

　　公司董事會(huì)擬選舉孫為民先生為公司副董事長(zhǎng)，相關(guān)的選舉程序?qū)⒃诠尽墩鲁獭方?jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后啟動(dòng)。

　　三、以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

　　同意聘任金明先生為公司總裁，全面負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)管理。

　　關(guān)聯(lián)董事金明先生在審議該議案時(shí)回避表決。

　　四、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》；

　　同意聘任孟祥勝先生為公司副總裁，分管公司戰(zhàn)略規(guī)劃、組織體系建設(shè)以及人力資源管理工作；

　　同意聘任任峻先生為公司副總裁，分管公司財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與規(guī)劃、信息體系建設(shè)工作。

　　關(guān)聯(lián)董事孟祥勝先生、任峻先生在審議該議案時(shí)回避表決。

　　五、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；同意續(xù)聘朱華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　對(duì)于上述三至五項(xiàng)議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　同意聘任金明先生為公司總裁，同意聘任孟祥勝先生、任峻先生為公司副總裁，同意聘任朱華女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
　　
　　六、以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》；

　　經(jīng)公司第四屆董事審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任戴志成先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人。戴志成先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司

　　董 事會(huì)

　　2010年7月28日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　金明先生：中國(guó)國(guó)籍，1971年出生，漢族，本科學(xué)歷，曾任蘇寧交家電（集團(tuán)）有限公司營(yíng)銷管理中心總監(jiān)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼總裁、江蘇蘇寧貿(mào)易有限公司法人代表、南京蘇寧工程設(shè)備銷售有限公司法人代表、江蘇松橋電器有限公司法人代表、江蘇蘇寧中央空調(diào)工程有限公司法人代表、江蘇酷博睿電器有限公司法人代表、南京蘇寧電器有限公司法人代表、南京白下蘇寧電器有限公司法人代表、香港蘇寧電器有限公司董事、GRANDAMAGIC LIMITED董事、香港蘇寧采購(gòu)有限公司董事、香港蘇寧鐳射電器有限公司董事、超霸發(fā)展有限公司董事、香港港寧廣告有限公司董事。金明先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　孟祥勝先生：中國(guó)國(guó)籍，1972年出生，漢族，本科學(xué)歷。孟祥勝先生曾任海爾藥業(yè)浙江市場(chǎng)部經(jīng)理、南京東方智業(yè)管理咨詢顧問(wèn)公司管理顧問(wèn)，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁。孟祥勝先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　任峻先生：中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，漢族，本科學(xué)歷，現(xiàn)任蘇寧電器股份有限公司董事兼副總裁、董事會(huì)秘書。任峻先生與公司其他董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　朱華女士：中國(guó)國(guó)籍，1965年出生，漢族，大專學(xué)歷。曾任中外合作樂(lè)富來(lái)實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，蘇寧電器股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心常務(wù)副總監(jiān)、第二屆監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。朱華女士與公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。

　　戴志成先生：中國(guó)國(guó)籍，1980年出生，漢族，本科學(xué)歷，先后任北京蘇寧電器有限公司財(cái)務(wù)部主管、蘇寧電器股份有限公司財(cái)務(wù)管理中心副部長(zhǎng)、流程優(yōu)化中心經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總部辦公室副主任。戴志成先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。