本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南證監(jiān)局（以下簡(jiǎn)稱“湖南證監(jiān)局”）于2008年8月20日至8月21日對(duì)步步高商業(yè)連鎖股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。
 
　　本次檢查的主要內(nèi)容為本公司的規(guī)范運(yùn)作情況、公司的獨(dú)立性情況、公司的透明度情況、公司治理創(chuàng)新情況及綜合評(píng)價(jià)情況，并于2008年9月17日向本公司下達(dá)了《關(guān)于步湘證局公司字〔2008〕步高商業(yè)連鎖股份有限公司限期整改的通知》（45號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“通知”），要求本公司就檢查中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題進(jìn)行限期整改。

　　接到《通知》后，公司對(duì)此高度重視，及時(shí)向董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員作了通報(bào)。針對(duì)《通知》中指出的問題和整改要求，公司于2008年10月14日召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，組織全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)和討論，對(duì)照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)存在的問題進(jìn)行對(duì)照檢查，并制定了相應(yīng)的整改措施。具體整改措施和落實(shí)情況如下：

　　除非文義另有所指，下列詞語具有下述含義：

　　公司、我公司指：步步高商業(yè)連鎖股份有限公司

　　1、公司的董秘由執(zhí)行總裁兼任，難以保障董秘職責(zé)的全面履行。

　　情況說明及整改措施:公司將遵守承諾在自公司上市之日起6個(gè)月內(nèi)解決公司董秘兼任執(zhí)行總裁的問題。

　　2、公司應(yīng)進(jìn)一步完善董事會(huì)下屬各專業(yè)委員會(huì)。一是公司尚未設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)；二是除審計(jì)委員會(huì)外，缺少董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)工作記錄。公司應(yīng)充分發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)在其專業(yè)領(lǐng)域的作用。

　　情況說明及整改措施:一、公司將在最近一次董事會(huì)提議設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)。二、公司將進(jìn)一步發(fā)揮各委員會(huì)的作用,各專業(yè)委員會(huì)將深入了解公司運(yùn)作情況，對(duì)公司重大決策事項(xiàng)、戰(zhàn)略規(guī)劃、內(nèi)部控制體系以及薪酬與考核體系提出建議,提高公司運(yùn)作水平，切實(shí)維護(hù)公司和廣大股東的利益。

　　3、公司應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范三會(huì)會(huì)議記錄，確保會(huì)議記錄的詳實(shí)和完整。一是通訊表決的董事會(huì)缺乏會(huì)議記錄，如第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議；二是董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)文件缺乏人員簽到表；三是部分董事會(huì)、股東大會(huì)未記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)以及股東的質(zhì)詢情況。

　　情況說明及整改措施:一、第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議缺乏會(huì)議記錄，公司將在以后的會(huì)議中予以規(guī)范。二、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議缺乏人員簽到表，公司將會(huì)在以后的會(huì)議中予以規(guī)范。三、部分董事會(huì)、股東大會(huì)未記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)以及股東的質(zhì)詢情況，公司將會(huì)在以后的會(huì)議中予以規(guī)范。

　　4、《公司章程》中應(yīng)明確對(duì)董事會(huì)資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)。

　　情況說明及整改措施:公司將會(huì)在保薦代表人、律師的輔導(dǎo)下盡快修改《公司章程》，明確對(duì)董事會(huì)資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、委托理財(cái)?shù)氖跈?quán)。

　　5、公司募集資金專戶披露存在遺漏的情況。公司實(shí)際擁有4個(gè)募集資金專戶，公司僅披露了在建行湘潭市分行、工行湘潭市岳塘支行分別開設(shè)的2個(gè)性質(zhì)為流動(dòng)資金帳戶的募集資金專戶，沒有披露在建行湘潭市分行和工行湘潭市岳塘支行開設(shè)的帳號(hào)為4300150506304988888、1904031114200003118的定期募集資金專戶。

　　情況說明及整改措施:公司募集資金專戶只有兩個(gè)（建行湘潭市分行、工行湘潭市岳塘支行分別開設(shè)的2個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，帳號(hào)分別為43001505063052501822、1904031129024882887）。另兩個(gè)定期存款戶僅是公司為提高募集資金使用效益，按資金使用計(jì)劃統(tǒng)籌安排募集資金，將暫時(shí)閑置資金進(jìn)行定期存儲(chǔ)，該定期資金到期時(shí)將只能轉(zhuǎn)回募集資金專戶后再繼續(xù)用于募集資金項(xiàng)目使用，該兩個(gè)定期資金戶是附屬于募集資金專戶，而非單獨(dú)的募集資金專戶。

　　6、公司募集資金投入進(jìn)度緩慢。新開門店項(xiàng)目承諾截止2008年度投入26417萬元，2009年投入28089.50萬元，而截止2008年6月30日實(shí)際募集資金投入2520.3萬元；步步高購物廣場(chǎng)（湘潭）擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)期19個(gè)月，共需投資16760萬元，截止2008年6月30日實(shí)際募集資金投入1747.59萬元；物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目承諾2007年11月至2008年3月完成前期工作，投入439.82萬元，2008年4月至2009年9月完成建設(shè)，投資12302.79萬元；2009年10月竣工驗(yàn)收并投入營運(yùn)后逐年投入流動(dòng)資金543.23萬元，截止2008年6月30日實(shí)際募集資金投入24.97萬元；信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目承諾建設(shè)期12個(gè)月，總投資6100萬元，截止2008年6月30日實(shí)際投入1020.43萬元。如你公司募集資金投資項(xiàng)目年度實(shí)際使用募集資金與募集資金投資計(jì)劃當(dāng)年預(yù)計(jì)使用金額差異超過30%的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整募集資金投資計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)審議通過后，進(jìn)行披露。

　　情況說明及整改措施:

　　新開門店項(xiàng)目：受國家對(duì)房地產(chǎn)宏觀調(diào)控影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷。二、三線城市的房地產(chǎn)商資金出現(xiàn)問題，導(dǎo)致部分房地產(chǎn)商無法按時(shí)交付物業(yè)。針對(duì)上述情況，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視。公司的事業(yè)投資部加快了門店的選址和合同的簽署力度，各部門加快了新開門店的建設(shè)速度，力爭(zhēng)完成預(yù)定目標(biāo)。

　　如公司調(diào)整募集資金投資計(jì)劃，公司將履行相應(yīng)的審批并及時(shí)進(jìn)行披露。

　　物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目：物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目募集資金投入緩慢的原因主要有：一、2007年末至2008年初恰逢兩節(jié)、遇到了湖南省的特大冰災(zāi)，當(dāng)時(shí)投入到該項(xiàng)目的資金是公司的自有資金。為了抗擊冰災(zāi)、保證人民的正常生活，公司暫時(shí)延后了對(duì)物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目資金的投入，集中資金用于購買物資以保證人民的正常生活。二、由于湖南省長株潭兩型社會(huì)的規(guī)劃有所調(diào)整，我公司的物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目符合長、株、潭兩型社會(huì)的規(guī)劃，但有細(xì)微的調(diào)整。如：芙蓉大道改造，需要我公司的項(xiàng)目向后調(diào)整10米，后經(jīng)過協(xié)調(diào)，我公司的項(xiàng)目還是按原計(jì)劃施行。上述兩原因造成了我公司物流配送中心續(xù)建項(xiàng)目募集資金投入緩慢。隨著7月份我公司的募集資金的到位，公司將加大投資力度，在2008年底前能夠完成17000平方米的建筑面積。

　　信息系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目：根據(jù)原計(jì)劃IT總投資預(yù)算6100萬元，截止2008年6月已發(fā)生費(fèi)用1020萬元，已簽訂合同金額1640萬元，預(yù)算使用進(jìn)度過慢的原因如下：

　　①、公司正在實(shí)施集團(tuán)財(cái)務(wù)、超市零售系統(tǒng)，工作量大不宜開展太多的并行項(xiàng)目，其中集團(tuán)財(cái)務(wù)已完成實(shí)施。這兩個(gè)項(xiàng)目完成后實(shí)施進(jìn)度會(huì)加快。

　　②、WMS系統(tǒng)、百貨系統(tǒng)、超市供應(yīng)鏈平臺(tái)三大系統(tǒng)預(yù)算費(fèi)用很高（達(dá)2800萬元），這三個(gè)項(xiàng)目尚未簽訂合同。其中物流WMS、百貨系統(tǒng)已達(dá)成意向，預(yù)計(jì)2008年10月底前可以簽定合同，預(yù)計(jì)2009年3月完成實(shí)施。供應(yīng)鏈平臺(tái)涉及超市核心業(yè)務(wù)總體架構(gòu)，技術(shù)要求很高，選型對(duì)象是國際知名企業(yè)（如IBM、Oracle、SAP等），選型時(shí)間會(huì)稍長，目前正在選型籌備中。

　　③、6100萬元資金基本可以按時(shí)簽訂合同，因IT項(xiàng)目很多款項(xiàng)需要在項(xiàng)目驗(yàn)收后一段時(shí)間（一般3-6個(gè)月）才能支付，費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)間會(huì)相對(duì)滯后。

　　步步高商業(yè)連鎖股份有限公司董事會(huì)

　　二00八年十月十七日