重慶百貨大樓股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司董事會(huì)于2011年8月17日收到董事任樹(shù)全先生、何謙先生、徐曉勇先生書(shū)面辭職報(bào)告。任樹(shù)全先生因年齡原因，辭去公司董事職務(wù)；何謙先生、徐曉勇先生因工作需要，辭去公司董事職務(wù)。

　　鑒于任樹(shù)全先生、何謙先生、徐曉勇先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)的要求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《重慶百貨大樓股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，其辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　重慶百貨大樓股份有限公司董事會(huì)

　　2011年8月18日

　　重慶百貨大樓股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職及增補(bǔ)職工監(jiān)事的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2011年8月17日，公司收到公司監(jiān)事劉雅麗女士（職工代表）、監(jiān)事徐璐女士的書(shū)面辭職報(bào)告。監(jiān)事劉雅麗女士因工作需要，辭去公司監(jiān)事（職工代表）職務(wù)。徐璐女士因年齡原因，辭去公司監(jiān)事職務(wù)。.

　　鑒于公司監(jiān)事李莉軍女士（職工代表）已于2010年3月經(jīng)重慶百貨大樓股份有限公司職工代表大會(huì)第三屆十六次聯(lián)席會(huì)議決議，不再擔(dān)任公司監(jiān)事。本次劉雅麗、徐璐女士的辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，其辭職報(bào)告自公司選舉出的監(jiān)事就任后生效。

　　公司于2011年8月17日，召開(kāi)第三屆第十九次職代會(huì)聯(lián)席會(huì)會(huì)議，增補(bǔ)劉爭(zhēng)鳴先生、謝潔女士為公司監(jiān)事（職工代表），任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致。

　　重慶百貨大樓股份有限公司

　　2011年8月18日

　　附：劉爭(zhēng)鳴先生、謝潔女士簡(jiǎn)歷

　　劉爭(zhēng)鳴，男，1957年9月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師。1974年12月參加工作，歷任重慶五金采購(gòu)供應(yīng)站電器公司、裝飾公司副經(jīng)理、重慶市五金批發(fā)公司分站經(jīng)理、支部書(shū)記、科長(zhǎng)、主任�，F(xiàn)任重慶商社集團(tuán)新世紀(jì)百貨有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)人等。

　　謝潔，女，1971年10月出生，研究生學(xué)歷，中共黨員，1995年7月參加工作。歷任重百沙坪商場(chǎng)部門(mén)經(jīng)理、重慶百貨大樓股份有限公司企管辦負(fù)責(zé)人、重百江北商場(chǎng)經(jīng)理、黨支部書(shū)記。現(xiàn)任重慶百貨大樓股份有限公司超市分公司經(jīng)理、黨支部書(shū)記。