北京華聯綜合超市股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（"公司"）董事長彭小海先生于2011年1月14日以書面方式向公司全體董事和監事發出召開第四屆董事會第十八次會議（"本次會議"）的通知。本次會議于2011年1月18日上午在公司會議室以現場方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司董事會秘書、部分監事和其他部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長彭小海先生主持。本次會議的召開符合有關法律法規和公司章程的規定。

　　本次會議審議并通過了《關于向黃山華綠園生物科技有限公司增資的議案》。

　　同意公司投資2，683.58萬元向黃山華綠園生物科技有限公司（"黃山華綠園"）增資，認購1，940.72萬元的新增注冊資本（分兩期繳納，第一期金額為1，200萬元，全部進入黃山華綠園注冊資本；第二期金額為1，483.58萬元，其中740.72萬元進入黃山華綠園注冊資本，其余部分進入黃山華綠園的資本公積）。增資完成后，公司持有黃山華綠園65%的股權。黃山華綠園主要從事茶葉、菊花等收購及其提取物和飲品加工、銷售業務。

　　表決情況：同意9人，反對0人，棄權0人。

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2011年1月20日