北京華聯綜合超市股份有限公司關于召開2011年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：現場會議：2011年1月25日（星期二）下午14:00；網絡投票：2011年1月25日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　股權登記日：2011年1月17日（星期一）。

　　現場會議召開地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層。

　　會議方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式，公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺。

　　投票規則：公司股東既可以參與現場投票，也可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票其中一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決或同一股份在網絡投票系統重復進行表決，均以第一次表決為準。網絡投票具體操作流程見附件二。

　　特別說明：就本次非公開發行股票，北京華聯綜合超市股份有限公司已于2010年8月27日召開了2010年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》、《關于本次非公開發行股票方案的議案》、《關于非公開發行股票募集資金投資項目可行性分析報告的議案》、《關于前次募集資金使用情況報告的議案》、《關于的議案》、《關于與發行對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》及《關于授權董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜的議案》。根據有關要求，公司董事會對本次非公開發行的股東大會決議有效期和股東大會對董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜授權的有效期進行了修訂，現提交股東大會審議。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：本公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：

　　現場會議：2011年1月25日（星期二）下午14:00

　　網絡投票：2011年1月25日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

　　3、現場會議地點：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層

　　4、會議召開方式：

　　本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡投票平臺。

　　5、投票規則：

　　公司股東既可以參與現場投票，也可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統參加網絡投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票其中一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決或同一股份在網絡投票系統重復進行表決，均以第一次表決為準。網絡投票具體操作流程見附件二。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議事項如下：

　　1、《關于公司本次非公開發行股東大會決議的有效期的議案》，此項議案為特別議案。

　　2、《關于對董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜授權的有效期的議案》，此項議案為特別決議案。

　　上述議案的具體內容詳見2011年1月8日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《北京華聯綜合超市股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告》。

　　上述第1項議案涉及關聯交易，本公司的關聯股東將回避表決。

　　三、會議出席對象

　　1、截至2011年1月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委托代理人（該代理人不必是本公司的股東）出席本次會議和參加表決；或于網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員及本公司邀請的其他人士。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)　由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；

　　(2)　由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委托書；

　　(3)　個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票賬戶卡；

　　(4)　由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書；

　　(5)　由代理人轉委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應出示：a、委托人身份證件復印件；b、由委托人簽署并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書；c、授權代理人簽署的委托第三人出席本次會議的授權委托書；d、第三人的身份證件。

　　(6)　前述出席會議人員可在登記時間持上述證件到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　2、登記時間：2011年1月21日上午9:00-11:30，下午14:00-18:00。

　　3、登記地點：本公司證券部。

　　五、其他事項

　　1、本次會議聯系方式：

　　聯系地址：北京市西城區阜成門外大街1號四川大廈東塔五層

　　郵政編碼：100037

　　聯系電話/傳真：010-88363718

　　聯 系 人：黃仁靜

　　2、會議期及費用：本次會議現場會議預計半天，請出席本次會議的人員按時參加，出席現場會議的人員的食宿及交通費用自理。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　六、備查文件

　　經與會董事簽字確認的董事會決議、會議記錄。

　　特此公告。

　　附件：

　　一、授權委托書

　　二、網絡投票操作流程說明

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2011年1月8日

　　附件一：授權委托書（剪報及復印均有效）

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席北京華聯綜合超市股份有限公司2011年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東賬號：

　　代理人簽名： 代理人身份證號碼：

　　委托日期：2011年1月 日

　　委托有效期：本次股東大會

　　表決方法：在"贊成"、"反對"、"棄權"三欄中，選擇您同意的一欄打"√"，其他欄打"х"。

　　序號議案贊成反對棄權

　　1.關于公司本次非公開發行股東大會決議的有效期的議案

　　2.關于對董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜授權的有效期的議案

　　如股東不作具體指示，視為股東代理人可以按照自己的意思表決。

　　委托人：（簽字）

　　委托單位：（蓋章）

　　附件二：

　　網絡投票操作流程說明

　　一、投票流程

　　1、網絡投票期間，上海證券交易所交易系統將設置投票代碼，公司流通股股東以申報買入委托的方式對本次會議表決事項進行投票，具體如下：

　　投票代碼投票簡稱買賣方向申報價格

　　738361綜超投票買入對應申報價格

　　2、投票時間：通過上海證券交易系統進行網絡投票的時間為2011年1月25日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　3、在"申報價格"項下填報本次會議議案序號， 1.00元代表議案1。每一議案應以相應價格分別申報。本次會議需表決的議案及對應申報價格如下表所示：

　　議案序號議案名稱申報價格

　　總議案對以下所有議案統一表決99.00元

　　議案1關于公司本次非公開發行股東大會決議的有效期的議案1.00元

　　議案2關于對董事會全權辦理本次非公開發行相關事宜授權的有效期的議案2.00元

　　4、在"申報股數"項下填報表決意見：1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有本公司股票的投資者，對公司全部議案投同意票，其申報如下：

　　買賣方向投票代碼投票簡稱申報價格申報股數代表意向

　　買入738361綜超投票99.00元1股同意

　　2、股權登記日持有本公司股票的投資者，對"關于公司本次非公開發行股東大會決議的有效期的議案"投票表決如下：

　　買賣方向投票代碼投票簡稱申報價格申報股數代表意向

　　買入738361綜超投票1.00元1股同意

　　買入738361綜超投票1.00元2股反對

　　買入738361綜超投票1.00元3股棄權

　　三、注意事項

　　1、股東可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不能撤單。

　　2、若股東需對所有議案表達相同意見，建議直接委托申報價格99.00元進行投票。

　　3、對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現場投票、委托投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

　　4、統計表決結果時，對單項議案（如1.00元）的表決申報優先于對全部議案（如99.00元）的表決申報。

　　5、股東僅對本次會議兩項議案中某一項進行網絡投票的，視為出席股東大會，其所持表決權數納入出席本次會議所持表決權數計算，對于該股東未投票或投票不符合上海證券交易所要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
　　（中國證券網）