上海百聯集團股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告
　　暨召開2009年度股東大會的通知

　　上海百聯集團股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)六屆十九次董事會會議于2010年5月10日上午11點以通訊表決的方式召開，應到董事11名，實到董事10名，呂勇明董事因公務未參加會議。公司監事及相關人員列席了本次會議，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定，會議經全體董事審議一致通過下列決議：

　　一、《更換董事的議案》

　　黃真誠先生因工作調動的關系，不再擔任公司董事，公司董事會對黃真誠先生在任期間的工作表示感謝。

　　經股東推薦，董事會提名與薪酬委員會審查，提名王逢祥先生為公司董事候選人(簡歷附后)，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　公司四位獨立董事曹惠民、晁鋼令、汪劍芳、朱洪超對公司審議的《關于更換公司董事的議案》發表獨立意見，同意提名王逢祥先生為上海百聯集團股份有限公司董事候選人。

　　二、《關于召開百聯股份2009年度股東大會的通知》

　　(一)、召開會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2010年6月1日(星期二)上午9:00，預計會期半天;

　　3、會議地點：上海國際會議中心五樓長江廳

　　4、會議方式：與會股東和股東代表以現場投票表決方式審議有關議案;

　　(二)、會議審議事項

　　1、審議公司《2009年度董事會工作報告》

　　2、審議公司《2009年度監事會工作報告》

　　3、審議公司《2009年度報告及摘要》

　　4、審議公司《2009年度財務決算及2010年度財務預算》

　　5、審議公司《2009年度利潤分配方案》

　　6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》

　　7、審議《關于預計2010年度日常關聯交易事項及金額的議案》

　　8、審議《關于為上海楊浦東方商廈有限公司提供叁仟萬元流動資金借款授信擔保的議案》[特別決議]

　　9、審議公司《關于修改〈公司章程〉的議案》[特別決議]

　　10、審議公司《增補董事的議案》

　　11、審議公司《增補監事的議案》

　　以上議案1-9項具體內容詳見公司于2010年3月31日在上海證券報上刊登的董事會決議公告，議案第10、11項具體內容詳見公司于2010年5月11日在上海證券報上刊登的董事會、監事會決議公告。公司上述有關決議公告附件、2009年度報告及摘要和公司2009年度股東大會會議資料全文可同時參閱上海證券交易所網站。

　　(三)、會議出席對象

　　1、截止2010年5月24日(星期一)交易結束后，在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權參加會議;

　　公司董事、監事及高級管理人員;

　　(四)、會議登記辦法

　　1、登記手續：個人股東，請持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記，委托出席者還需持授權委托書(可復印)(格式見附件)，法人股東還需持公司法人證明、法人授權委托書辦理;異地股東可以信函或傳真方式登記(傳真號碼：021-52383305，電話： 021-52383307)。

　　2、登記地點：東諸安浜路165弄29號4樓(紡發大樓)，地鐵二號線4號口，公交921，939，20，44，825 路可達。

　　3、登記時間：2010年5 月27日(星期四)9:00—16:00

　　(五)、其他事項

　　1、會議費用：本次會議按有關規定不發禮品和有價證券;與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理;為保證會場的秩序，未進行參會登記的股東，公司將不作參加會議的安排。

　　2、聯系地址：上海南京東路800號新一百大廈13樓

　　上海百聯集團股份有限公司董事會秘書室

　　聯系電話 ：021-63223344

　　傳 真 ：021-63603298

　　5、郵政編碼 ：200001

　　特此公告。

　　上海百聯集團股份有限公司董事會

　　二○一○年五月十日

　　附件1 ：王逢祥先生簡歷：

　　王逢祥，男，1956年12月出生，漢族，中共黨員，大學本科，高級政工師。現任上海百聯集團股份有限公司黨委書記。

　　曾任上海市糖業煙酒集團公司紀委書記、黨委副書記、工會主席，上海市商業工會副主席，百聯集團有限公司百貨事業部黨委書記、副總經理。

　　附件2 ： 授權委托書

　　茲委托 先生/女士代表本單位(個人)出席上海百聯集團股份有限公司2009年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽章)： 身份證號碼：

　　委托人股東帳號： 委托人持股數：

　　被委托人姓名： 委托人持股數：

　　委托書有效期限： 委托日期： 年 月 日

　　上海百聯集團股份有限公司
　　第六屆監事會第五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　上海百聯集團股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)六屆五次監事會會議于2010年5月10日上午9：00以通訊表決的方式召開，應到監事5名，實到監事5名，符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。會議經審議一致通過了《關于更換監事的議案》。

　　王逢祥先生因工作調動的關系，提出辭去公司監事職務，公司監事會對王逢祥先生在任期間的工作表示感謝。

　　經股東推薦，提名黃真誠先生為公司監事候選人(簡歷附后)，任期自股東大會審議通過之日起至2011年4月27日止。

　　特此公告。

　　上海百聯集團股份有限公司監事會

　　二○一○年五月十日

　　附：黃真誠先生簡歷：

　　黃真誠，男，1953年5月出生，漢族，中共黨員，大學本科，高級經濟師。

　　曾任上海友誼(集團)有限公司副董事長，上海友誼華僑股份有限公司總經理，百聯集團有限公司購物中心事業部總經理、黨委書記，百聯集團有限公司百貨事業部總經理、黨委副書記，上海百聯集團股份有限公司總經理。