南京新街口百貨商店股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次會(huì)議無修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　（一）、會(huì)議的召開和出席情況

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡稱“會(huì)議”）于2008年10月8日上午在南京國際會(huì)議中心召開，出席公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共5人，代表公司75,482,535 股有表決權(quán)股份，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的21.07%。因本次會(huì)議審議的議案為關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　會(huì)議的召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長王恒先生因出差,經(jīng)公司過半數(shù)董事推薦,由董事、總經(jīng)理傅敦汛先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及其他公司高級(jí)管理人員以及江蘇法德永衡律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)。

　　（二）、提案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了全部議案。

　　《關(guān)于委托金鷹商貿(mào)管理東方商城關(guān)聯(lián)交易的議案》表決結(jié)果：贊成比例74.70%

　　（三）、律師見證情況

　　會(huì)議經(jīng)南京法德永衡律師事務(wù)所景忠律師和周峰律師見證并出具法律意見書，見證意見為：

　　公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席股東大會(huì)的人員資格合法有效，大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。

　　（四）、備查文件目錄

　　1、股東會(huì)決議

　　2、法律意見書

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會(huì)

　　2008年10月8日