本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；
　　●本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　
　　1、召開時(shí)間：2008 年 12 月 18 日（星期四）上午10:00
　　2、召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)阜成門外大街1號(hào)四川大廈東塔五層會(huì)議室
　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
　　4、召集人：本公司董事會(huì)
　　5、主持人：董事長(zhǎng)彭小海
　　6、出席情況：股東（代理人）3 人，代表股份 210,166,870 股，占公司有表決權(quán)總股份43.35％。
　　7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　1、《關(guān)于公司符合公司債發(fā)行條件的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
　　表決結(jié)果：通過。

　　2、《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
　　表決結(jié)果：通過。

　　3、《關(guān)于在公司不能按期償付公司債券本息時(shí)采取相關(guān)措施的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
　　表決結(jié)果：通過。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
　　表決結(jié)果：通過。

　　5、《關(guān)于修改公司章程的議案》（特別決議案）。
　　表決情況：同意 210,166,870 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的100％；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的 0％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的0％。
　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師見證情況
　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市海問律師事務(wù)所
　　2、律師姓名：李麗萍、任小靜
　　3、結(jié)論性意見：本次會(huì)議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人資格、本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件目錄
　　1、本次股東大會(huì)決議；
　　2、北京市海問律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。
　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
　　2008年12月19日