本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　沈陽商業城股份有限公司（以下簡稱“公司” ）監事會于２００８年１１月２５日向全體監事發出了召開公司三屆九次監事會會議的通知，本次會議于２００８年１２月５日上午８：００在公司五摟會議室舉行。公司全體監事出席了會議，符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。會議經審議一致通過如下決議：

　　審議通過了《公司監事會換屆選舉的議案》；

　　公司第三屆監事會成員任期已滿，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定進行換屆選舉。經股東推薦，擬提名佟雅娟、劉金曄、王敬廉為公司第四屆監事會監事候選人，另有一名職工代表監事將由職代會選舉產生。

　　同意３票，反對０票，棄權０票。

　　本議案需提交公司２００８年第二臨時股東大會審議。

　　沈陽商業城股份有限公司監事會

　　２００８年１２月 ５ 日

　　監事簡歷：

　　佟雅娟，女，４４歲，中共黨員，在職研究生，高級政工師。曾任沈陽北市百貨大樓營業員、營業組長、黨委辦公室組織干事、團委書記、沈陽商業城（集團）房屋開發辦公室主任、沈陽商業城（集團）黨委工作部組織干事、商場管理處處長、黨委工作部部長，人力資源部部長。現任沈陽商業城（集團）黨委副書記、工會主席，沈陽商業城股份有限公司三屆監事會主席。

　　劉金曄：男，５５歲，中共黨員，大專文化，政工師，經濟師。曾任沈陽市商業局組織干事，副處級員、處長，沈陽市商業國有資產經營有限公司安保部部長，紀委副書記，沈陽商業城股份有限公司監事會主席。現任沈陽商業城（集團）副總裁，沈陽商業城股份有限公司董事。

　　王敬廉：男，５６歲，中共黨員，大專學歷，經濟師。曾任沈陽鐵西百貨大樓商場經理、業務科長、總經理助理。現任沈陽鐵西百貨大樓有限公司副總經理，沈陽商業城股份有限公司監事。