武商集團股份有限公司第四屆一次董事會決議公告
來源：
聯商網
2004-10-20 16:05
武漢武商集團股份有限公司第四屆一次董事會于2004年10月19日在武漢廣場47層4714會議室召開，會議由董事長王冬生先生主持，會議應到董事11名，實到董事11名，本次
董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司3名監事列席了會議。本次董事會審議并通過了如下議案:
一、 關于選舉董事長、副董事長的議案
選舉王冬生董事擔任公司第四屆董事會董事長，劉江超董事擔任公司第四屆董事會副董事長，任期三年。
二、 關于聘任總經理的議案
經董事會研究決定,聘劉江超同志任公司總經理，任期三年。
三、 關于聘任副總經理的議案
經總經理提名，董事會研究，聘張秀英、黃俊、鄭嘉興、劉聰、王沅任武商集團副總經理，任期三年。
四、 關于聘任董事會秘書、證券事務代表的議案
經董事會研究決定,聘萬來紅同志任公司董事會秘書，聘李軒同志任董事會證券事務代表，任期三年。
五、 武商集團2004年第三季度報告
六、 關于東舜置業股權轉讓的議案
由于東舜公寓樓大部分未銷售出租、長期閑置，公司承擔著不可預見的投資虧損風險，為避免投資損失，雙方股東同意轉讓東舜股權，且轉讓價確定為15,000萬元左右。具體如下：
1、中方共收回股權轉讓資金75,903,951.29元，其中：收回再投入建樓款23,129,764.29元；收回股權轉讓款52,774,187元，還取得股權轉讓收益212,937.58元。
2、外方共收回股權轉讓資金74,096,048.71元，其中：收回再投入建樓款35,583,143元；收回股權轉讓款43,178,880.27元，扣除外方已提走售樓款預收租金4,665,974.56元。
董事會授權公司董事長按上述原則進行運作，事后向董事會匯報。公司將根據進展情況及時披露.
七、 關于修改《獨立董事津貼發放辦法》的議案
根據目前上市公司對獨立董事津貼發放的一般水平，以及按照責權利相統一的原則，公司對《獨立董事津貼發放辦法》第十條進行修改：原第十條：公司給獨立董事發放津貼，津貼按800元/月發放。
修改為：公司給獨立董事發放津貼，津貼標準為1600元/月（稅后）。
該議案需提交股東大會審議通過。
八、關于增加經營范圍的議案
因公司經營及發展的需要，武商集團企業營業執照經營范圍中增加：通訊器材銷售及售后服務；物業管理；國內廣告設計、制作、代理、發布。授權董事長對公司章程中涉及經營范圍的條款進行修改，并辦理企業法人營業執照變更手續。
武漢武商集團股份有限公司
董 事 會
二OO四年十月十九日
簡歷：
王冬生：男，53歲，中共黨員，大學，經濟師。曾任武漢市青山區飲食管理處團總支書記、青山區飲食管理處黨總支委員、青山區二商局團委書記、武漢市青山區二商局副局長、青山區財辦副主任、黨委副書記、青山區商委主任、黨委書記、青山區政府辦公室主任、青山區法制辦公室主任、青山區政府副區長、江漢區政府副區長、市商委副主任、市委商業工委委員（正局級），現任武漢商貿國有控股集團有限公司董事長、黨委書記，武漢武商集團股份有限公司董事長。
劉江超：男，48歲，中共黨員，大學，經濟學學士。曾任武漢市一商業局財會處副處長、信息研究所所長、武漢市商委企管處處長、武漢市百貨批發公司總經理、武漢商業發展股份有限公司副總經理、武漢世界貿易大廈有限公司董事長、書記、總經理，現任武商集團副董事長、總經理、黨委書記。
黃紹焱：男，53歲，中共黨員，研究生，高級經濟師。曾任武漢第一針織廠組織部干部、武漢市紡織工業局組織部副部長、部長、武漢國有資產經營公司組織人事部部長。現任武漢國有資產經營公司總經理助理、政治部主任。
黃俊：男，50歲，中共黨員，中專，會計師。曾任武漢商場財會科科員、武漢市一商業局會計、武漢市商委財會處副主任科員、武漢商場副總會計師兼財務部部長、武商集團總會計師、財務總監�，F任武商集團總會計師。
劉莉：女，50歲，中共黨員，大專。曾在東西湖廣播站工作，歷任武漢商場營業員、柜長、樓面副經理。現任武商集團量販分公司店長。
李萍：女，46歲，中共黨員，大學，經濟師。曾任中國工商銀行武漢市黃陂縣支行副行長、行長、中國工商銀行湖北省分行營業部稽核處處長、中國工商銀行武漢漢正支行行長、黨委書記。現任中國工商銀行武漢市江漢區支行黨委書記、行長。
胡波：男，37歲，中共黨員，碩士，注冊會計師。曾任武漢服裝進出口公司業務員、中國誠信證券評估有限公司中南公司股改部副經理、中企產權交易有限公司總經理助理、武漢正信國有資產經營有限公司業務發展部經理�，F任武漢正信國有資產經營有限公司戰略統籌部副總經理，武漢國際信托投資公司總經理助理。
李光：男，49歲，中共黨員，教授，博士生導師。1993年享受國務院政府津貼。曾任武漢大學決策管理科學研究所所長、武漢大學經濟社會發展研究中心副主任、武漢大學軟科學研究中心主任�，F任武漢大學發展研究院常務副院長，兼任中國科學學與科技政策研究會副理事長、教育部人文社會科學規劃管理學科組成員、湖北省人民政府咨詢委員會委員、中共武漢市委及市政府領導聯系專家、武漢市人民政府科技專家委員會委員。
魏勁松：男，47歲，中共黨員，碩士，高級記者。曾任沈陽軍區炮兵74師排長、連政治指導員、團政治處干部、湖北省黃石市委政策研究室干事、副科長、副縣級干部、經濟日報湖北記者站記者、副站長。現任經濟日報湖北記者站站長。
張秀生：男，53歲，中共黨員，教授，博士生導師�，F任武漢大學商學院副院長，兼任武漢市漢南區咨詢委員，武漢市洪山區咨詢委員，湖北省經濟學會副會長。
喻景忠：男，42歲，碩士，副教授，碩士生導師，注冊會計師、律師。曾任中南財經大學教師、黃石市工商銀行信貸主管、深圳市檢查院司法會計技術顧問。現任中南財經政法大學副教授。兼任中南財大司法鑒定中心首席技術顧問，湖北省國資委法律與會計顧問，全國物證技術檢驗委員會副秘書長�！端痉〞媽W》學科創始人之一，主持或參與《票據法》、《公司法》、《證券法》、《會計法》等多部法律的起草與修訂工作。
唐國文：男，51歲，中共黨員，大學，高級經濟師。曾任武漢商場營業員、部門經理、支部書記、副總經理、公司黨委副書記。現任武商集團世貿廣場購物中心黨委書記。
彭曙：女，37歲，中共黨員，大學，理學學士，會計師。曾在武漢四通股份有限公司從事財務工作，1998年至今，在武漢國有資產經營公司資產財務部工作�，F任武漢國有資產經營公司財務總監。
李扶民：男，49歲，中共黨員，大專，高級經濟師。曾任農業銀行武漢市分行政治處科員、市政府財貿辦公室科員、農業銀行武漢市分行稽核處科員、農業銀行武漢市分行監察室副主任科員、主任科員、農業銀行武漢市分行監察室主任助理、農業銀行青山支行副行長、農業銀行洪山支行副行長、農業銀行漢口支行副行長、農業銀行湖北省分行營業部資產經營一部總經理。現任農業銀行長江支行行長。
皮泓：女，30歲，中共黨員，大專。曾任武商集團武漢廣場管理有限公司經理辦經理�，F任武商集團武漢廣場管理有限企劃部高級經理。
趙豫婷：女，34歲，中共黨員，大專，高級營業員。曾任武漢商場營業員、柜長、武商集團世貿廣場購物中心化妝柜柜長�，F任武商集團量販分公司店長助理。武漢市勞動模范、全國先進女職工、湖北省勞動模范、全國商業服務明星。
張秀英：女，50歲，中共黨員，大專，高級經濟師。曾任武商集團武漢商場食品部黨委 書記、經理、武漢商場服裝部經理、武漢商場副總經理。現任武商集團副總經理。
鄭嘉興：男，47歲，中共黨員，大專，高級經營師。曾任武昌服裝綢布商店副總經理、武昌工業品貿易中心副總經理、武昌商場副總經理、武漢市亞洲貿易廣場股份有限公司總經理兼黨委副書記�，F任武商集團副總經理。
劉聰：男，42歲，中共黨員，大學，學士學位，經濟師、高級經營師。曾任武商集團武漢商場鞋帽箱包公司業務經理、經理、武商集團開發部副部長、武商集團武漢商場業務部副部長、武商集團武漢商場副總經理、武商集團電器家居購物中心總經理�，F任武商集團量販分公司黨委書記、總經理。
王沅：女，42歲，中共黨員，大學，學士學位，經濟師、高級經營師。曾任武漢商場家電部副經理、武商集團超市公司總經理、武商集團總經理助理、武商集團千喜隆超市總經理、武商集團量販分公司副總經理、武商集團環網公司總經理�，F任武商集團進出口公司總經理。
萬來紅：男，56歲，中共黨員，大學，高級經濟師，注冊審計師。曾任武漢商場業務科副科長、商品部副主任、辦公室副主任、宣教科長、黨委副書記、武漢市五金交電批發公司總經理、武漢市工業品商業集團公司副總經理、武漢商場總經理、武商集團總經理、武商集團副董事長�，F任武商集團黨委副書記。
李軒：女，34歲，中共黨員，大專。曾任武商集團證券投資部高級文員，董事會秘書處高級文員，武商集團董事會秘書�，F任武商集團董事會秘書處經理。
獨立董事關于選舉董事長、副董事長、聘任高級管理人員的意見書
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和《公司章程》等有關規定，作為武商集團股份有限公司的獨立董事，經認真審閱相關材料，就公司第四屆一次董事會選舉的董事長、副董事長、聘任的高級管理人員發表獨立意見如下：
1、任職資格合法。本次選舉的董事長、副董事長、
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