天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆董事會第十九次會議于 2011 年 7 月 20 日在深圳市福田區福中一路 1016 號地鐵大廈 23 樓總辦會議室召開，會議通知已于2011 年 7 月 14 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議應到董事 9 名，實到 9 名。會議由公司董事長主持，本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于公司部分節余募集資金及超募資金使用計劃的議案》；

　　為提高公司的核心競爭力，提高節余募集資金及超募資金（以下簡稱“募集資金”） 使用效率，根據公司經營需要，同意公司使用募集資金32，321萬元（含節余募集資金12，502.22萬元及剩余超募資金19，818.78萬元）投資新建及在建新店項目，除了廣東深圳振業項目，其余項目相應的資金由公司通過向子公司增資的方式投入。具體如下：

　　1、會議審議通過了《關于部分募集資金項目節余資金安排的議案》

　　深圳國貿項目、長沙BOBO項目、蘇州金雞湖項目、北京朗琴國際項目、南昌紅谷灘項目、惠州惠陽錦江國際項目、杭州蕭山檸檬公寓項目已完成投資，尚有節余募集資金12，502.22萬元，同意公司使用該節余資金用于在建項目及新項目。

　　以上項目中，長沙BOBO項目、蘇州金雞湖項目、北京朗琴國際項目、南昌紅谷灘項目、惠州惠陽錦江國際項目、杭州蕭山檸檬公寓項目募集資金是由公司以增資款的方式投入各子公司。為了便于操作，同意本次董事會及股東大會審議通過后，公司將直接使用自有資金將此增資款余額2，540.53萬元轉入公司募集資金專戶中，作為募集資金繼續用于其他項目的建設，已增資至長沙市天虹百貨有限公司、蘇州天虹商場有限公司、北京天虹商業管理有限公司、南昌市天虹商場有限公司、惠州市天虹商場有限公司、浙江天虹百貨有限公司尚未使用的募集資金及利息將作為其自有資金用于日常經營。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　2、會議審議通過了《關于使用18，134萬元投資江西南昌聯發廣場項目的議案》
　
　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　3、會議審議通過了《關于使用2，162萬元投資江西贛州中航城項目的議案》

　　關聯董事吳光權先生、由鐳先生、賴偉宣先生在審議該議案時予以回避并放棄表決權。

　　表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　4、會議審議通過了《關于使用3，193萬元投資湖南婁底萬豪城市廣場項目的議案》

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　5、會議審議通過了《關于使用5，629萬元投資北京新奧項目的議案》

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　6、會議審議通過了《關于使用2，203萬元投資廣東深圳振業項目的議案》

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　7、會議審議通過了《關于使用 1，000 萬元投資東莞虎門地標廣場項目的議案》

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　公司投資實施上述項目后，剩余超募資金23，922.11萬元將繼續在募集資金專項賬戶管理，公司將結合發展規劃及實際經營需要投資于公司的主營業務，抓緊時間完成已安排的募投項目，妥善安排剩余資金的使用計劃，提交董事會審議通過后及時披露。

　　以上議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、會議審議通過了《關于修訂公司<章程>的議案》；

　　同意對公司《章程》進行修改，具體修訂內容見附件一。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。
　
　　三、會議審議通過了《關于修訂<公司對外投資決策程序與規則>的議案》；

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、會議審議通過了《公司治理專項活動的整改報告》；

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　五、會議審議通過了《關于提議召開公司2011年第二次臨時股東大會的議案》。

　　按照有關法律、法規和公司《章程》的規定，同意公司于 2011 年 8 月 5 日上午 9：0 在深圳市福田區福中一路 1016 號地鐵大廈 23 樓總辦會議室以現場投票方式召開 2011年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會
　　二○一一年七月二十日