本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天虹商場股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2011年7月13日以通訊方式召開，會議通知已于2011年7月8日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理人員。本次會議應到董事9名，實到9名，會議由董事長吳光權先生召集和主持。本次會議召開符合《公司法》、公司《章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于虎門天虹增加租賃面積的議案》

　　同意公司下屬的東莞市天虹商場有限公司與東莞市東方偉業房地產開發有限公司簽訂協議書，向東莞市東方偉業房地產開發有限公司增加租賃其擁有的東莞市虎門鎮金洲社區地標廣場2號商業裙樓部分物業，建筑面積約為3300平方米，用于開設天虹商場。租賃期限為20年，總租金約為5346萬元。資金來源為公司自有資金。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　本次交易不構成關聯交易。

　　特此公告。

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二一一年七月十三日