本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議無修改提案，無新提案提交表決情況。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2011年6月28日（星期二）上午10：00

　　2、會議召開地點：武漢國際廣場八層4號會議室

　　3、召開方式：本次會議采取現場記名投票表決

　　4、召集人：武商集團董事會

　　5、會議主持人：劉江超董事長

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

　　三、會議出席的情況

　　出席會議股東（代理人）31人，代表股份31467.9896萬股，占公司有表決權總股份62.04%。

　　會議由董事長劉江超先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，湖北大晟律師事務所張樹勤、夏望峰律師對本次股東大會進行現場見證，并出具法律意見書。

　　四、議案審議和表決情況

　　經出席本次股東大會的全體股東表決，本次股東大會審議通過如下議案：
　
　　1、《武商集團二0一0年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意314,679,896股，占出席會議股份總數的100%。

　　2、《武商集團二0一0年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意314,679,896股，占出席會議股份總數的100%。

　　3、《武商集團二0一0年年度報告正文及摘要》

　　表決結果：同意314,679,896股，占出席會議股份總數的100%。

　　4、《武商集團二0一0年度財務決算報告》

　　根據武漢眾環會計師事務所有限責任公司出具的審計報告，截止二 O 一 O 年十二月三十一日，公司實現營業總收入10,537,035,503.36 元，較上年同期增長 32.75%；利潤總額525,528,030.33 元，實現凈利潤377,906,949.11 元，其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤 293,514,997.56 元，較上年同期增長22.95%；年末總資產 7,457,438,834.84 元，較上年同期增長27.50%；歸屬于母公司所有者凈資產總額1,710,299,139.70元，較上年同期增長20.68%。

　　表決結果：同意314,679,896股，占出席會議股份總數的100%。

　　5、《武商集團二0一0年度利潤分配預案》

　　根據武漢眾環會計師事務所有限責任公司出具的審計報告，二O一O年度，公司實現凈利潤377,906,949.11 元，歸屬于母公司股東的凈利潤為293,514,997.56 元。二O一O年度，母公司實現凈利潤210,152,951.00 元，年初未分配利潤為237,754,001.33元，可供分配利潤為447,906,952.33元，提取10%的法定盈余公積金及10%的任意盈余公積金共計42,030,590.20 元，二O一O年末累計未分配利潤為405,876,362.13元。

　　鑒于公司目前正處于快速發展期，國際廣場二期 MALL 項目正在緊張施工，十堰人民商場購物中心將在年底開業迎賓，為保證發展項目的資金需求，為企業的發展奠定基礎，經股東大會通過，二O一O年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉至下年度。

　　表決結果：同意313,999,896股，占出席會議股份總數的99.78%；

　　反對680,000股，占出席會議股份總數的0.22%。

　　6、《關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》

　　武漢眾環會計師事務所有限責任公司具有從事證券相關業務資格，在歷年審計過程中，能夠遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好完成公司委托的各項工作，出具的審計報告公允、客觀地評價公司的財務狀況和經營成果。截止二O 一O年度，武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司提供審計服務十九年。

　　經股東大會通過，續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司，并提請公司2010 年度股東大會授權公司董事長確定其報酬事項。

　　表決結果：同意313,999,896股，占出席會議股份總數的99.78%；

　　反對680,000股，占出席會議股份總數的0.22%。

　　7、《關于修訂公司章程的議案》

　　鑒于公司經營規模的不斷擴大，營銷方式日益豐富，公司經營范圍中增加：互聯網信息服務、停車場管理。根據《公司法》、《公司章程指引》的相關規定，對《公司章程》第十六條公司經營范圍進行修改，增加“互聯網信息服務、停車場管理”。表決結果:同意314,679,896股，占出席會議股份總數的100%。

　　8、《關于重新審議與武漢新興醫藥科技有限公司關聯交易的議案》

　　詳見2011年4月30日刊登在中國證券報、證券時報、上海證券報、巨潮網上公告。

　　表決結果：同意164,568,461股，占出席會議股份總數的100%。

　　關聯股東武漢商聯（集團）股份有限公司及其關聯方、一致行動人回避表決。

　　9、《關于增加獨立董事津貼的議案》

　　鑒于公司獨立董事為公司的發展做出重要貢獻，經股東大會審議通過，將公司獨立董事津貼標準由原6萬元/年提高至9.6萬元/年。

　　表決結果：同意313,980,896股，占出席會議股份總數的99.78%；

　　反對699,000股，占出席會議股份總數的0.22%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：湖北大晟律師事務所

　　2.律師姓名：張樹勤、夏望峰

　　3.結論性意見：本次股東大會召集、召開程序和出席會議人員的資格以及表決程序均符合有關法律、行政法規、規章、規則及《公司章程》、《議事規則》的規定，本次股東大會決議合法。

　　六、備查文件

　　1、武漢武商集團股份有限公司二O一0年度股東大會決議。

　　2、湖北大晟律師事務所關于《武漢武商集團股份有限公司二0一0年度股東大會的法律意見書》。

　　武漢武商集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二O一一年六月二十八日