步步高商業連鎖股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知于 2011 年 5 月 4 日以電子郵件的方式送達，會議于 2011 年 5 月 9 日上午以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于《公司與中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂〈最高額抵押合同〉》的議案。

公司擬與中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂抵押額不超過人民幣壹億元的《最高額抵押合同》，抵押期限不超過五年（具體時間以公司與銀行簽訂的時間為準），抵押物為位于湘潭市岳塘區建設路街道華隆大廈，產權證號為潭房權證湘潭市字第 230478 號。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司董事會

　　二○一一年五月九日