本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　截至 2010 年 12 月，公司下屬控股子公司武漢廣場管理有限 公司（以下稱"武廣管理公司"）對武漢華信房地產開發有限公司（以下稱"華信房地產"）的其他應收款 43，166，636.84 元，該筆款 項的形成過程如下：2003 年 12 月，華信房地產曾以房屋向武廣 管理公司抵債，武廣管理公司不具備銷售資質，故委托華信房地 產將房屋對外銷售。因華信房地產無力支付大修理基金、補辦證 件以及部分銀行借款等費用，將會影響房屋的后續銷售，武廣管 理公司于 2004 年先后向華信房地產借出款項約 2，945 萬元用于支付上述款項，后因武漢廣場外墻脫落而華信房地產無力維修，武廣管理公司又于2006 年 1月向華信房地產借出款項 1，360 萬 元，用于進行外墻維修。

　　因華信房地產的經營期限于 2007年 9月到期，且其當時的 資產負債率已高達 1975.45%，故武廣管理公司于 2006 年對其應 收款項計提了全額壞賬準備。鑒于華信房地產已于 2007 年停止 經營，截至 2010 年 8 月時資產負債率高達 19，306.51%，武廣管 理公司預計該筆款項已無法收回。據此，武廣管理公司擬將該筆 款項作為壞帳核銷。

　　武廣管理公司系公司持股 51%的控股子公司，華信房地產系 本公司持股 49%的參股子公司，公司董事劉江超先生亦為華信房 地產董事，劉江超先生雖已辭去華信房地產董事一職，但目前尚 未辦理完成工商變更登記手續，根據《深圳證券交易所股票上市 規則》的規定，本次交易屬關聯交易。

　　公司第六屆二次董事會審議并通過了《關于審議公司壞帳核銷的議案》，獨立董事事前認可并對本次關聯交易發表的意見。 關聯董事劉江超回避表決，其余非關聯董事參與投票，以 10 票 同意，0 票反對，0 票棄權通過本議案。

　　本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規 定的重大資產重組，無需經過有關部門批準，無需提交股東大會 審議。

　　二、關聯方基本情況

　　1、武漢廣場管理有限公司：成立于1993年12月29日，住所： 武漢市江漢區解放大道688號，法定代表人：陳軍，注冊資本： 美元貳仟壹佰萬元整，經營范圍：生產加工銷售服裝、鞋帽、針 棉制品、日用品、物業管理、管理咨詢、商品零售、倉儲、商品 展示、促銷（僅限國內商品）、場地出租（餐飲娛樂、美容美發、 健身及相關配套服務），裝璜材料加工及銷售、承接室內外裝飾 裝修工程。截止2009年12月31日，武廣管理公司總資產為5.64億 元、營業收入18.35億元、凈利潤為1.54億元、凈資產為2.53億元。

　　武漢廣場管理有限公司系公司持股51%的控股子公司。

　　2、武漢華信房地產開發有限公司：成立于1992年9月4日， 住所：武漢市江漢區解放大道358號，法定代表人：黃俊，注冊 資本：美元捌佰萬元整，經營范圍：房地產開發、商品房銷售、 租賃。截止2010年8月31日，華信房地產總資產291，711.28元，凈 資產為凈資產-56，027，568.64元。

　　武漢華信房地產開發有限公司系公司持股49%的參股子公 司。

　　三、關聯交易標的的基本情況

　　武廣管理公司于 2004 年先后向華信房地產借出款項約 2，945 萬元用于支付大修理基金、補辦證件以及部分銀行借款等款項， 又于 2006 年 1 月向華信房地產借出款項 1，360 萬元，用于進行 武漢廣場外墻維修。

　　武廣管理公司曾多次向華信房地產追討上述款項，但因華信房地產的經營期限于 2007年 9 月到期，且其當時的資產負債率 已高達 1975.45%，根據其財務狀況，已無力償還，故武廣管理 公司于 2006 年對其應收款項 43，166，636.84 元計提了全額壞賬準 備。鑒于華信房地產已于 2007 年停止經營，截至 2010 年 8 月時 資產負債率高達 19，306.51%，無力償還上述款項，武廣管理公司 擬將該筆款項作為壞帳核銷。

　　四、對上市公司的影響

　　武廣管理公司已對該筆款項計提了全額壞賬準備，本次核 銷，對上市公司凈利潤、凈資產均無影響。

　　五、2010 年初至披露日，除該筆關聯交易外，公司與該關聯人無其他關聯交易發生。

　　六、獨立董事事前認可和獨立意見

　　獨立董事對該事項已進行事前認可，并發表如下獨立意見：

　　公司控股子公司武漢廣場管理有限已于 2006 年對武漢華信房地 產開發有限公司的其他應收款 43，166，636.84 元全額計提壞賬準 備，武廣管理公司將該筆款項作為壞賬核銷的理由充分，此次關 聯交易決策程序合法，交易事項符合市場原則，不存在損害本公 司和全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，符合 有關法律、法規和本公司章程的規定。

　　武漢武商集團股份有限公司 董 事 會

　　二 O 一一年元月五日