本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

　　步步高商業連鎖股份有限公司第二屆董事會第二十二次會議通知于 2010 年 12 月 2 日以電子郵件的方式送達，會議于 2010 年 12 月 7 日上午以傳真表決的方式召開，本次會議應參加表決董事 7 人，實際參加表決董 事 7 人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議形成 如下決議：

　　一、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于《公司向中國工商銀行股份有限公司湘潭分行湘江支行借款》的議案。

　　公司擬向中國工商銀行股份有限公司湘潭分行湘江支行申請流動資金借款 人民幣捌仟萬元整，借款期限為一年。借款利率為浮動利率，以每筆借款提款時 同期同檔次基準利率為準。

　　二、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于《公司向中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行借款》的議案。

　　公司擬向中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行申請流動資金借款不超過 人民幣叁億元，借款期限不超過三年。借款利率為浮動利率，以每筆借款提款時 同期同檔次基準利率為準。

　　三、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了關于《公司與中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂〈最高額抵押合同〉》的議案。

　　公司擬與中國建設銀行股份有限公司湘潭市分行簽訂抵押額不超過 4000

　　萬元的《最高額抵押合同》，抵押期限不超過五年（具體時間以公司與銀行簽訂

　　的時間為準），抵押物為公司自有的部分設備設施。

　　特此公告。

　　步步高商業連鎖股份有限公司董事會
　　二一年十二月七日