人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告

　　2010 年 10 月25 日，人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第一次會議在公司一樓大會議室召開。會議應出席董事9 人，實際出席董事9 人，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合法律、法規、規章及本公司《章程》的相關規定。會議由何金明董事主持，與會董事以舉手表決方式逐項表決，表決通過了如下議案：

　　一、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》。

　　經選舉，何金明先生為公司第二屆董事會董事長、宋琦女士為公司第二屆董事會副董事長，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　二、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于選舉公司第二屆董事會戰略委員會委員的議案》

　　經選舉，何金明先生、李彥峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、葉毓政先生（獨立董事）、劉魯魚先生（獨立董事）、義志強先生（獨立董事）為公司第二屆董事會戰略委員會委員，其中，何金明先生擔任董事會戰略委員會召集人。

　　三、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于選舉公司第二屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

　　經選舉，劉魯魚先生（獨立董事）、宋琦女士、馬敬仁先生（獨立董事）為第二屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中，劉魯魚先生（獨立董事）擔任董事會薪酬與考核委員會召集人。

　　四、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于選舉公司第二屆人人樂連鎖商業集團股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議公告董事會審計委員會委員的議案》。

　　經選舉，義志強先生（獨立董事）、劉魯魚先生（獨立董事）、蔡慧明先生為第二屆董事會審計委員會委員，其中，義志強先生（獨立董事）擔任董事會審計委員會召集人。

　　五、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于選舉公司第二屆董事會提名委員會委員的議案》。

　　經選舉，馬敬仁先生（獨立董事）、何金明先生、劉魯魚先生（獨立董事）為第二屆董事會提名委員會委員，其中，馬敬仁先生（獨立董事）擔任董事會提名委員會召集人。

　　六、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任何金明先生為公司總裁的議案》。

　　董事會提名委員會提名何金明先生擔任公司總裁，董事會審議后同意聘任何金明先生為公司總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　七、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任宋琦女士為公司副總裁的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任宋琦女士為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　八、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任李彥峰先生為公司副總裁、首席營運官、公司連鎖超市事業部總裁的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任李彥峰先生為公司副總裁、首席營運官、公司連鎖超市事業部總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　九、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財務官、財務總監的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任蔡慧明先生為公司副總裁、首席財務官、財務總監，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任余忠慧先生為公司董事會秘書、副總裁的議案》。

　　經何金明董事長提名，董事會審議后同意聘任余忠慧先生為公司董事會秘書，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任余忠慧先生為公司副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十一、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任李寬森先生為公司連鎖超市事業部副總裁的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任李寬森先生為公司連鎖超市事業部副總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十二、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任宋濤先生為公司連鎖超市事業部副總裁、采購中心總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十三、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任曾凡宏先生為公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后，同意聘任曾凡宏先生為公司連鎖超市事業部副總裁、投資發展部總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十四、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任那璜懿先生為公司連鎖超市事業部副總裁、公司信息中心總經理的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任那璜懿先生為公司連鎖超市事業部副總裁、公司信息中心總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十五、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任陳超先生為公司連鎖超市事業部副總裁、新店開發中心總經理的議案》。

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任陳超先生為公司連鎖超市事業部副總裁、新店開發中心總經理，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十六、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任盧云先生為公司百貨事業部總裁的議案》

　　經何金明總裁提名，董事會審議后同意聘任盧云先生為公司百貨事業部總裁，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。

　　十七、以 9票贊成、0票反對、0 票棄權，表決通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。

　　同意聘任劉芷然女士為公司證券事務代表，任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業集團股份有限公司

　　董事會

　　2010年10月27日

　　附件：高級管理人員簡歷

　　1、何金明先生，中國國籍，1952年5月出生，大學本科，曾任株洲鐵路工務段企管辦干事、長沙鐵路分局經營管理科主任、長沙鐵路經濟技術開發總公司副總經理、長沙鐵路儲運公司總經理、深圳市金屬材料交易市場有限公司總經理。

　　1996年4月創立本公司，一直擔任公司總經理、總裁、董事長。

　　何金明先生為公司的實際控制人，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實業有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務有限公司等三家公司間接持有公司30000萬股股份，占公司已發行股份數的75%。何金明先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　2、宋琦女士，中國國籍，1966年7月出生，大專學歷，曾任四川省雅安航空電器廠科員、深圳市金屬材料交易市場市場部主任，1996 年 4 月參與創辦人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任副總經理、副總裁。現任公司董事、副董事長、副總裁。

　　宋琦女士為本公司的實際控制人，與何金明先生系夫妻關系，共同通過公司控股股東深圳市浩明投資管理有限公司、公司股東深圳市眾樂通實業有限公司、公司股東深圳市人人樂咨詢服務有限公司等三家公司間接持有公司 30000 萬股股份，占公司已發行股份數的75%。宋琦女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　3、蔡慧明先生，中國國籍，1965年9月出生，管理學碩士，中國注冊會計師，中國注冊稅務師。曾任湖南邵陽市藥材公司財務科科長、深圳南方民和會計師事務所有限公司董事長助理、湖南分所所長、深圳中企華南會計師事務所所長、深圳中企稅務師事務所所長；2004年11月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任副總經理，分管財務管理工作，2006 年 6 月任公司財務中心總經理，全面主持財務管理工作。現任董事、副總裁、首席財務官。

　　蔡慧明先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　4、李彥峰先生，中國國籍，1968 年 10 月出生，大學專科。曾任吉林女子職業中專教師、深圳市百姓購物俱樂部行政經理、沃爾瑪購物廣場中小分店副總經理、人人樂連鎖商業（集團）有限公司西麗店總經理，人人樂連鎖商業（集團）有限公司南油店總經理，2004 年 5 月任人人樂連鎖商業（集團）有限公司總經理。現任公司董事、副總裁、首席營運官。

　　李彥峰先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　5、余忠慧先生，中國國籍，1968 年 11 月出生，大學本科。曾任廣東省惠州市富紳服裝實業有限公司總經理秘書、廣州辦事處主任、銷售公司副總經理，2004年2月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任投資發展部副總監，2004年9 月任總裁助理兼法律事務部主任，2006 年 6 月任資產經營總經理。現任公司董事會秘書、副總裁。

　　余忠慧先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　6、李寬森先生，中國國籍，1975年5月出生，大專學歷。曾任沃爾瑪百貨（中國）有限公司店總經理。2004 年 6 月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任副總經理。現任公司連鎖超市事業部總經理。

　　李寬森先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　7、宋濤先生，中國國籍，1974 年 11 月出生，大專學歷。1996 年 6 月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任南油店收銀部主管，2001 年 4 月任采購中心家電部副經理，2002 年 3 月任公司采購中心副總監，2005 年 9 月任公司采購中心總監。現任采購中心總經理。

　　宋濤先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　8、曾凡宏先生，中國國籍，1974 年 10 月出生，大學本科。先后擔任深圳茂業商廈有限公司財務部副經理、長沙和瑞實業有限公司財務總監。2002 年 1月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任福田店總經理助理、福田店副總經理、福田店總經理、南油店總經理；2003 年 11 月任公司采購中心總監，2005年2月任超市事業部副總經理分管投資發展工作。現任公司投資發展部總經理。

　　曾凡宏先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　9、那璜懿先生，中國國籍，1971 年 11 月出生，大專學歷。先后擔任四川省德陽市稅務局系統管理員、菲耐特融通公司開發經理。2002 年 5 月加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，任信息中心總監。現任公司信息中心總經理。

　　那璜懿先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　10、陳超先生，中國國籍，1958 年 4 月出生，大專學歷。曾任長沙市體育運動專業學校（中專）教師，2004 年加入人人樂連鎖商業（集團）有限公司，先后擔任南油店、后海店總經理，公司設備管理部總監，2010 年 4 月分管公司新店開發中心工作。

　　陳超先生的母親是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　11、盧云先生，中國國籍，1976年10月出生，大專學歷。2002年始任深圳人人樂連鎖商業（集團）有限公司南油店總經理、西安區區域總經理、重慶區區域總經理、華南大區區域總經理，2008 年 2 月任深圳市崇尚百貨有限公司總經理，負責公司百貨事業部全面工作。

　　盧云先生與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券事務代表簡歷

　　劉芷然女士，出生于 1984 年 1 月，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。

　　2007年6月參加工作，2007年6月—2010年1月任職于公司法律事務部；2010

　　年1月至今任職于公司證券事務部，參與了公司上市材料申報、路演及上市全過程，于2010年2月開始擔任公司證券事務代表職務，2010年7月取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。

　　劉芷然女士與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系，未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。