天虹商場9月28日晚間公布對外投資公告，公司擬全資設立深圳市天虹置業有限公司，注冊資本1億；擬由深圳市天虹置業有限公司設立吉安市天虹商場有限公司，注冊資本6000萬；擬由全資子公司深圳市天虹投資發展有限公司設立青島天虹商場有限公司，注冊資本1000萬。

　　天虹商場股份有限公司第二屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡稱"公司") 第二屆董事會第四次會議于2010 年9月27日以通訊方式召開，會議通知已于2010年9月15日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高管人員。本次會議應到董事9名，實到9名。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

　　一、會議審議通過了《關于天虹商場股份有限公司設立深圳市天虹置業有限公司的議案》；

　　同意公司投資設立深圳市天虹置業有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為10，000萬元（壹億元）人民幣，注冊地址為深圳市南山區華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　二、會議審議通過了《關于深圳市天虹置業有限公司設立吉安市天虹商場有限公司的議案》；

　　同意由公司下屬的深圳市天虹置業有限公司投資設立吉安市天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為6，000萬元（陸仟萬元）人民幣。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
　　
　　三、、會議審議通過了《關于租賃山東青島中聯諾德廣場項目開設商場的議案》。

　　同意公司下屬的深圳市天虹投資發展有限公司與青島京西置業有限公司簽訂書面附生效條件的協議書，租賃山東省青島市市北區敦化路328號諾德廣場地下一層至地上四層，面積約為47，000㎡，租賃期限20年，投資約4，037萬元，用于開設商場。該交易不構成關聯交易。上述協議待簽署后再行公告。

　　同意由深圳市天虹投資發展有限公司投資1，000萬元（壹仟萬元）人民幣，設立獨立子公司經營上述項目，名稱暫定為青島天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準）。青島天虹商場有限公司注冊成立后，深圳市天虹投資發展有限公司將前述協議書項下的權利義務轉讓給青島天虹商場有限公司。

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商場股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資設立深圳市天虹置業有限公司的基本情況

　　（一）對外投資的基本情況

　　本公司擬在廣東省深圳市投資設立深圳市天虹置業有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本為10，000萬元（壹億元）人民幣，注冊地址為深圳市南山區華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。公司以自有資金進行出資，占深圳市天虹置業有限公司注冊資本的100%。

　　二、投資設立吉安市天虹商場有限公司的基本情況

　　（一）對外投資的基本情況

　　本公司下屬的全資子公司深圳市天虹置業有限公司擬在江西省吉安市投資設立吉安市天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本6，000萬（陸仟萬元）人民幣。深圳市天虹置業有限公司以自有資金進行出資，占吉安市天虹商場有限公司注冊資本的100%。

　　（二）投資主體的基本情況

　　投資主體：深圳市天虹置業有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準）

　　注冊資本：10，000萬元人民幣

　　法定代表人：賴偉宣

　　注冊地址：深圳市南山區華僑城高速公路南深云路北天虹商場配送中心倉庫203室。

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：商業管理、資產經營

　　三、投資設立青島天虹商場有限公司的基本情況

　　（一）對外投資的基本情況

　　本公司下屬的全資子公司深圳市天虹投資發展有限公司擬在山東省青島市投資設立青島天虹商場有限公司（名稱以工商部門最終核定的名稱為準），注冊資本1，000萬（壹仟萬元）人民幣。深圳市天虹投資發展有限公司以自有資金進行出資，占青島天虹商場有限公司注冊資本的100%。

　　（二）投資主體的基本情況

　　投資主體：深圳市天虹投資發展有限公司

　　注冊資本：2，000萬元人民幣

　　法定代表人：高書林

　　住所：深圳市福田區振華路中航苑鼎誠大廈裙樓101第3層3001房

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：興辦實業（具體項目另報）；國內商業、物資供銷業（不含專營、專控、專賣商品）；商業連鎖經營管理；貨物及技術進出口業務。

　　四、上述對外投資經董事會審議議案的表決情況

　　公司第二屆董事會第四次會議分別以9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果審議通過了上述公司對外投資的議案。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　公司本次對外投資，是為適應公司戰略發展規劃和持續增長需要，便于物業資產的經營管理，支持公司盈利能力的提升，優化公司產業結構，提升公司核心競爭力。

　　本次對外投資目前對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響，但尚存行政許可政策、經營管理等不確定因素帶來的風險。

　　公司董事會將積極關注前述對外投資事項的進展情況，及時履行信息披露義務。

　　特此公告
　
　　天虹商場股份有限公司董事會

　　二零一零年九月二十八日

　　天虹商場股份有限公司關于股東所持股份質押的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　天虹商場股份有限公司(以下簡"公司")于2010年9月27日接到公司股東五龍貿易有限公司書面通知，五龍貿易有限公司將其持有的全部本公司限售流通股共計155，043，000股（占公司總股本38.75%）質押給EIGHT DRAGONS SECURITY AGENT LIMITED用于商務融資。質押登記手續已于2010年9月27日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

　　特此公告

　　天虹商場股份有限公司董事會
　　二零一零年九月二十八日