本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、本公司設(shè)立全資子公司天津市人人樂商品配銷有限公司的情況

　　1、設(shè)立全資子公司天津市人人樂商品配銷有限公司的目的

　　經(jīng)第一屆董事會第十八次會議決議通過，公司與天津市新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)武清開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂了《合作協(xié)議書》。協(xié)議書的主要內(nèi)容見第一屆董事會第十八次會議決議公告，公告編號：2010-017。依據(jù)《合作協(xié)議書》的約定，公司將在武清區(qū)成立獨資法人公司。

　　成立該公司的目的是以該公司的名義競買華北配送中心用地的土地使用權(quán)。一旦競得土地使用權(quán)，本公司將另行公告。

　　如果天津市人人樂商品配銷有限公司成功競得前述土地使用權(quán)，將由該公司承擔華北配送中心的建設(shè)任務；如果未能成功競得前述土地使用權(quán)，本公司會對該公司予以清算并注銷。

　　2、擬投資設(shè)立的天津市人人樂商品配銷有限公司的基本情況

　　根據(jù)投資規(guī)模的需要，公司擬投資5000萬元成立天津市人人樂商品配銷有限公司（暫定名，以工商部門核準登記的名稱為準）；該公司法定代表人：胡捷；注冊資本：5000萬元；經(jīng)營范圍為：貨物倉儲；批發(fā)、零售貿(mào)易；收購農(nóng)副產(chǎn)品。

　　3、董事會審議情況及審批程序

　　2010年8月18日，經(jīng)第一屆董事會第二十次會議9票贊成、0票反對、0

　　票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于同意公司獨資設(shè)立子公司的議案》，見第一屆董事會第二十次會議決議公告，公告編號：2010-020。

　　依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資金額未超過本公司董事會對外投資權(quán)限，不需提交公司股東大會審議。

　　4、此次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5、投資主體介紹

　　投資主體為本公司，以該公司自有資金5000萬元出資，無其他投資主體。

　　6、對外投資的目的和對公司的影響

　　設(shè)立該公司的目的是為了最終落實華北配送中心的選址。華北配送中心建設(shè)完成后，將進一步鞏固本公司在華北地區(qū)門店的競爭實力，并進一步提升營運效率。

　　二、本公司的子公司深圳市崇尚百貨有限公司擬設(shè)立重慶市崇尚百貨有限公司的基本情況

　　1、子公司深圳市崇尚百貨有限公司基本情況

　　（1）住所：深圳市南山區(qū)前海路心語家園裙樓二樓

　　（2）法定代表人：宋琦

　　（3）注冊資本：800萬元，為公司子公司。

　　（4）公司類型：興辦實業(yè)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。

　　（5）成立日期：2004年10月18日。

　　（6）財務狀況：截止2010年6月30 日，深圳市崇尚百貨有限公司總資產(chǎn)

　　52098540.74元，凈資產(chǎn)18549210.12元。

　　2、擬設(shè)立子公司的基本情況

　　公司名稱:重慶市崇尚百貨有限公司（暫定名，以工商部門核準登記的名稱為準）；法定代表人：蔡慧明；注冊資本：1000萬元；公司經(jīng)營范圍為：興辦實業(yè)；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。

　　3、董事會審議情況及審批程序

　　2010年8月18日，經(jīng)第一屆董事會第二十次會議9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于同意公司子公司深圳市崇尚百貨有限公司獨資設(shè)立子公司的議案》，見第一屆董事會第二十次會議決議公告，公告編號：2010-020。

　　依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》規(guī)定，本次對外投資金額未超過本公司董事會對外投資權(quán)限，不需提交公司股東大會審議。

　　4、此次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5、投資主體介紹

　　投資主體為深圳市崇尚百貨有限公司，以該公司自有資金1000萬元出資，無其他投資主體。

　　6、對外投資的目的和對公司的影響

　　該公司設(shè)立后，將承擔重慶市三清都會店的運營工作，且本公司在重慶地區(qū)營運的門店將增加新成員，并首次在重慶地區(qū)出現(xiàn)以百貨業(yè)務為主要經(jīng)營業(yè)務的門店。

　　三、備查文件：

　　本公司第一屆董事會第十八次會議決議、第二十次會議決議。

　　特此公告。

　　人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司

　　董事會

　　2010年8月18日