廣州市廣百股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第三十七次會議于2010 年6月30日以通訊方式召開，本次會議應到董事九名，實到九名，符合《公司法》和公司章程有關規定，會議審議并通過如下決議：

　　一、以9票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于申請銀行綜合授信額度的議案》。

　　同意公司與中信銀行[5.36 -1.11%]股份有限公司廣州分行續簽1億元人民幣的綜合授信合同；同意公司向中國農業銀行股份有限公司廣州羊城支行申請1億元人民幣的綜合授信。

　　二、以9票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于核銷有關資產損失的議案》。

　　同意公司子公司廣州市新大新有限公司核銷渡江倉項目資產損失10，347，552.27元。

　　1994年，廣州市新大新公司（公司全資子公司廣州市新大新有限公司前身，下稱"新大新"）擬利用廣州市商業儲運公司倉庫（又名"渡江倉"）改造為"江南購物廣場"，新大新為此投入包括貸款購入的扶梯、發電機等一批設備及項目開辦費、規劃設計費等，后因渡江倉原租賃方不肯退出經營，多次商談未果，導致該項目事實上的結束。為此新大新投資渡江倉項目連同利息在內實際發生損失合計21，408，772.72元無法收回。

　　2006年，經廣州市財政局同意，新大新已核銷渡江倉工程扶梯及發動機等有形資產變賣損失11，061，220.45元，而開辦費、規劃設計費等損失10，347，552.27元仍掛帳處理，未作核銷。

　　為真實反映新大新凈資產情況，新大新已于2007年12月31日為此全額計提在建工程減值準備10，347，552.27元。

　　由于上述核銷資產賬面價值為零，因此此次資產核銷不會對公司當期損益產生影響。

　　三、以9票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于修訂公司<信息披露管理辦法>的議案》。

　　根據公司《信息披露自查分析報告》中的整改措施，增加了董事、監事和高級管理人員履行信息披露職責的記錄和保管要求的條款，以及信息披露相關文件、資料檔案管理的條款。

　　四、以9票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于修訂公司<內幕信息知情人管理制度>的議案》。

　　根據公司《信息披露自查分析報告》中的整改措施，增加了公司與內幕信息知情人簽訂保密協議、明確各方權利、義務和違約責任以及內幕信息知情人應提供知情人名單的相關要求的條款。
五、以9票同意，0 票反對，0 票棄權通過《關于修訂公司<董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度>的議案》。

　　根據公司《信息披露自查分析報告》中的整改措施，增加了董事、監事和高級管理人員保證申報數據的及時、真實、準確、完整的責任的條款。

　　廣州市廣百股份有限公司董事會

　　二〇一〇年七月二日