股票簡(jiǎn)稱：新華都 股票代碼：002264 公告編號(hào)：2010-017

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2010年3月27日下午在福州市五四路162號(hào)華城國(guó)際北樓28層召開(kāi)，會(huì)議通知已于2010年3月17日以書(shū)面及電子郵件方式送達(dá)。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人，公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)陳志程先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：

　　一、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

　　選舉陳志程先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)(兼公司法定代表人)，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　二、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳志程先生提名，聘任周文貴先生為公司總經(jīng)理，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　三、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理周文貴先生提名，聘任上官常川先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　四、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳志程先生提名，聘任龔嚴(yán)冰先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　五、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

　　選舉董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員如下，任期與本屆董事會(huì)相同：

　　董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：主任委員：董事長(zhǎng)陳志程先生；委員：董事周文貴先生、獨(dú)立董事裴亮先生。

　　董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事袁新文先生；委員：獨(dú)立董事胡寶珍女士、董事龔嚴(yán)冰先生。

　　董事會(huì)提名委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事裴亮先生；委員：董事長(zhǎng)陳志程先生、獨(dú)立董事袁新文先生。

　　董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：主任委員：獨(dú)立董事胡寶珍女士；委員：董事長(zhǎng)陳志程先生、獨(dú)立董事袁新文先生。

　　六、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　經(jīng)公司總經(jīng)理周文貴先生提名，聘任李青女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　七、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表和董事會(huì)辦公室主任的議案》。

　　經(jīng)公司董事長(zhǎng)陳志程先生提名，聘任戴文增先生為公司證券事務(wù)代表，同時(shí)兼任公司董事會(huì)辦公室主任，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　八、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》。

　　經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，聘任張石保先生為公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人，其任期自本次會(huì)議通過(guò)之日起，至公司第二屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　九、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司擬在福建、廣東兩省開(kāi)設(shè)31 家門(mén)店。由于受宏觀經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化等原因，少部分房地產(chǎn)企業(yè)無(wú)法按時(shí)交付物業(yè)，為充分發(fā)揮資金優(yōu)勢(shì)，有效提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，為公司未來(lái)快速、可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。公司擬根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目之“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”擬開(kāi)部分門(mén)店項(xiàng)目作適當(dāng)變更。具體如下：

　　1、原擬新開(kāi)設(shè)泉州江南店變更為開(kāi)設(shè)泉州奇龍超市武夷店、漢塘店、溫陵店、東街鐘樓店。

　　2、原擬新開(kāi)設(shè)廈門(mén)海天店變更為開(kāi)設(shè)廈門(mén)景華京都店。

　　3、原擬新開(kāi)設(shè)廈門(mén)海滄新城店、廈門(mén)蓮坂店變更為開(kāi)設(shè)漳州龍騰店。

　　4、原擬新開(kāi)設(shè)龍巖文化宮店變更為開(kāi)設(shè)三明崇桂店。

　　5、原擬新開(kāi)設(shè)寧德蕉城店變更為開(kāi)設(shè)三明沙縣府前店。

　　本次變更后連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目投資規(guī)模較原計(jì)劃減少了約754萬(wàn)元，公司將根據(jù)門(mén)店發(fā)展戰(zhàn)略，積極尋找適合的新開(kāi)門(mén)店項(xiàng)目，在履行相關(guān)審批程序后，將該資金繼續(xù)投入新門(mén)店項(xiàng)目。

　　根據(jù)公司戰(zhàn)略布局和實(shí)際情況的變化，擬對(duì)募集資金投資項(xiàng)目之“配送中心改造項(xiàng)目”進(jìn)行適當(dāng)變更：

　　1、鑒于業(yè)主方擬對(duì)公司現(xiàn)在正使用的泉州配送中心改變用途，公司已無(wú)法續(xù)租并繼續(xù)使用現(xiàn)有的配送中心，但泉州配送中心在公司的配送物流體系中依舊相當(dāng)重要，因此，公司擬對(duì)泉州配送中心由“改造”變更為“新建”。泉州配送中心土地將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)方式取得，并新建倉(cāng)庫(kù)、辦公用房及配套的軟硬件設(shè)備投入，增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約3，500萬(wàn)元。

　　2、為加強(qiáng)閩中北部的配送能力，進(jìn)一步完善公司配送系統(tǒng)，適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬將原“龍巖配送中心改造項(xiàng)目”變更為“新建三明沙縣配送中心”。三明沙縣配送中心土地將通過(guò)購(gòu)買(mǎi)方式取得，并新建倉(cāng)庫(kù)、辦公用房及配套的軟硬件設(shè)備投入，增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約5，000萬(wàn)元。

　　以上2個(gè)項(xiàng)目變更合計(jì)增加“配送中心改造項(xiàng)目”總投資約8，500，項(xiàng)目總投資增加至約13，550萬(wàn)元。公司將依據(jù)“連鎖超市發(fā)展項(xiàng)目”、“配送中心改造項(xiàng)目”和“信息系統(tǒng)改造項(xiàng)目”三個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)展按時(shí)間先后合理安排募集資金的使用，資金不足將用自有資金補(bǔ)足。

　　《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》刊登于2010年3月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　十、以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于2010年4月28日(星期三)上午10：00在福州市五四路162號(hào)華城國(guó)際北樓28層會(huì)議室召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　會(huì)議通知的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)刊登于2010年3月30日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　公司董事及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)公司2010-012號(hào)《第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》，財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

　　備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議;

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn);

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見(jiàn);

　　4、保薦人安信證券股份有限公司關(guān)于福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司變更募集資金投資項(xiàng)目的保薦意見(jiàn)。

　　特此公告!

　　福建新華都購(gòu)物廣場(chǎng)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一○年三月二十七日

　　附件：

　　1、財(cái)務(wù)總監(jiān)人選李青女士簡(jiǎn)歷

　　李青，女，1960年3月出生，碩士學(xué)歷。曾任福建省五交化公司(閩華集團(tuán))財(cái)務(wù)部經(jīng)理，福建中閩建設(shè)發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理助理、資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理，福建冠勇集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)，新華都集團(tuán)財(cái)務(wù)副總監(jiān)，華福大酒店有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。李青女士目前持有本公司股份112，500 股，占本公司股本總額的0.11%。截止目前，李青女士未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

　　2、戴文增先生簡(jiǎn)歷

　　戴文增：男，1975年9月出生，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，2006年進(jìn)入新華都工作，現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)辦公室主任，2006年獲得上海證券交易所第30期董事會(huì)秘書(shū)任職資格，2009年獲得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)任職資格。目前未持有本公司股份。

　　3、張石保先生簡(jiǎn)歷

　　張石保，男，1962年11月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師，共產(chǎn)黨員，1980年11月參軍，曾任福建省軍區(qū)后勤部任副處長(zhǎng)、新華都集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，現(xiàn)任本公司審計(jì)部經(jīng)理，目前未持有本公司股份。