本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”），經公司五屆董事會第二十三次會議決議同意聘用的公司董事會秘書潘利建先生，已于2009 年12 月參加上海交易所第三十六期上市公司董事會秘書資格培訓班，并取得董事會秘書資格證書。原由公司總經理代行的董事會秘書職責，現由潘利建先生正式履行公司董事會秘書職責。

　　公司證券事務代表畢勝先生因個人原因，辭去公司證券事務代表職務。公司將盡快聘任新的證券事務代表。

　　特此公告！
　　
　　備查文件
　　1、《公司五屆董事會第二十三次會議決議》

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　董 事 會
　　2010 年1 月10 日