合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于２０１０年 １月５日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事１１人，實(shí)際表決董事１１人，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并形成如下決議：

　　一、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于變更財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　公司原２００９年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)天健光華（北京）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司與中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司完成合并，合并形式以中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為法律存續(xù)主體，合并后事務(wù)所名稱為天健正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司。本次會(huì)計(jì)師事務(wù)所合并屬于更換財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)，該項(xiàng)議案尚需公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　二、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案》（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明以及獨(dú)立董事候選人聲明見(jiàn)附件）。

　　因工作原因，公司獨(dú)立董事牛維麟先生、丁忠明先生均不再繼續(xù)擔(dān)任本公司獨(dú)立董事職務(wù)。公司董事會(huì)提名雷達(dá)先生、陳國(guó)欣先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并按照規(guī)定報(bào)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，提請(qǐng)股東大會(huì)選舉。

　　公司獨(dú)立董事牛維麟先生、丁忠明先生、蔡文浩先生、李明發(fā)先生認(rèn)為雷達(dá)先生、陳國(guó)欣先生符合獨(dú)立董事任職條件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意其為公司獨(dú)立董事候選人。

　　三、以１１票同意、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)《合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　以上決議，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一〇年一月五日

　　附件：

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　雷　達(dá)， 男�。矗窔q，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，黨員，教授。歷任中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)系副主任、主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，本公司獨(dú)立董事�，F(xiàn)為中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)系教授、博士生導(dǎo)師，中國(guó)世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)兼常務(wù)理事，中國(guó)國(guó)際合作學(xué)會(huì)常務(wù)理事，本公司獨(dú)立董事。

　　陳國(guó)欣，男�。担礆q　經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、管理學(xué)博士，教授。歷任南開(kāi)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)系和南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院財(cái)務(wù)管理系教師，本公司獨(dú)立董事�，F(xiàn)為南開(kāi)大學(xué)商學(xué)院財(cái)務(wù)管理系教授，天津大學(xué)管理學(xué)院會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理系兼職教授，天津市政府財(cái)務(wù)金融咨詢專家，時(shí)代出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰�司�?dú)立董事。