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　　步步高商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議通知于2009年12月10日以電子郵件方式送達。會議于2009年12月15日上午在公司會議室召開，應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席曲尉坪先生主持。會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于使用部分閑置募集資金補充公司流動資金的議案》。

　　為提高公司資金使用效率，本著股東利益最大化的原則，在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，充分適當的利用部分閑置募集資金滿足公司流動資金的需求。公司計劃使用閑置募集資金8，000萬元補充流動資金，使用期限不超過6個月，自2009年12月15日至2010年6月14日。

　　公司監事會認為：公司此舉不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在影響和損害股東利益的情形，不存在變相改變募集資金投向的行為，不影響募集資金項目的正常進行，且有助于提高募集資金使用效率和效益，符合全體股東利益。因此，同意公司使用部分閑置募集資金補充公司流動資金。

　　二、會議以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于變更2009年度審計機構議案》。

　　公司原2009年度的審計機構開元信德會計師事務所有限公司已與浙江天健東方會計師事務所有限公司合并，名稱變更為天健會計師事務所有限公司，原開元信德會計師事務所有限公司的有關審計、驗資等注冊會計師法定業務及其他業務均轉由天健會計師事務所有限公司承辦。

　　鑒于開元信德會計師事務所上述的合并變動，為不影響2009年度公司的審計工作，監事會同意聘請天健會計師事務所有限公司為公司2009年度審計機構，并將該議案提交公司2010年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告

　　步步高商業連鎖股份有限公司監事會

　　二○○九年十二月十六日