新疆友好（集團）股份有限公司2009年第二次臨時股東大會決議公告

　　一、會議召開和出席情況

　　新疆友好（集團）股份有限公司2009 年第二次臨時股東大會于2009 年12月2 日上午在公司六樓會議室召開，出席會議股東及股東代表2 人，代表股份54,754,922股，占公司總股本311,491,352股的17.58%，公司部分董事、監事、高級管理人員參加了會議。會議由公司董事會召集，由董事長聶如旋先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票的表決方式表決了以下議案：審議通過《關于投資設立新疆匯友房地產開發有限責任公司的議案》。

　　三、律師見證情況

　　新疆天陽律師事務所李大明律師到會見證本次股東大會，并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，股東大會決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的公司2009年第二次臨時股東大會決議。
　　2、新疆天陽律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。
　　新疆友好（集團）股份有限公司
　　2009年12月2日