本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2009年9月21日在杭州新新飯店召開。會議應到9人，實到9人，公司監事列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長徐剛先生主持，會議通過如下決議：

　　1、審議通過公司《關于授權董事會土地儲備投資額度的議案》，授權董事會審批在2010年召開2009年年度股東大會前，公司及控股子公司購買經營性土地（含通過股權收購購買經營性土地）的金額不超過20億元，并同意提交股東大會審議。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過公司《關于授權董事會以公司資產進行抵押向金融機構進行融資的議案》，并同意提交股東大會審議。

　　為滿足公司及控股子公司業務發展的需要，公司在充分利用自有資金的基礎上，必要時需向金融機構進行融資，在融資的過程中可能涉及到公司資產的抵押事項。為提高決策效率，加快融資進度，根據公司《章程》的有關規定，因此提議授權董事會審議批準以資產抵押為公司向金融機構融資提供擔保的有關事宜。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過公司《關于召開2009年第二次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年9月23日