茲提述銀泰百貨（集團）有限公司（“本公司”）于二零零九年四月三十日刊發的通函（“該通函”）及于二零零九年六月八日刊發的公告（“該公告”）。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與該公告內所界定者具有相同涵義。

　　本公司董事會（“董事會”）謹此根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（“上市規則”）第13.51(2)條規定提供有關于寧先生（“于先生”）的進一步資料。于先生于二零零九年六月八日獲選為本公司獨立非執行董事。以下為有關于先生的全部詳細資料，以便參考：

　　于先生，55歲，獨立非執行董事。于先生為中國人民政治協商會議委員。彼亦為華能國際電力股份有限公司（香港聯交所股份代號：902，上海證券交易所股份代號：600011，紐約證券交易所股份代號：HNP）的獨立董事、興業全球基金管理有限公司（前稱“興業基金管理有限公司”）的獨立董事、國金證券股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600109）的獨立董事及浙江海納科技股份有限公司（深圳證券交易所股份代號：000925）的獨立董事。于先生現任中華全國律師協會會長。于先生曾任中國共產黨中央紀律檢查委員會副處長及處長、時代華地律師事務所（現稱“時代九和律師事務所”）執業律師、北京大學兼職教授及清華大學法學院碩士研究生導師、江蘇連云港港口股份有限公司（“上海證券交易所股份代號：601008”）獨立董事及中華全國律師協會副會長。彼一九八三年畢業于北京大學法律系，獲法學學士學位，一九九六年取得北京大學法律系經濟法專業法學碩士學位。彼為合資格中國律師。

　　服務期限

　　根據于先生與本公司擬訂立的服務協議，于先生的首個任期將由其于股東周年大會上獲選之日（即二零零九年六月八日）起直至二零一零年二月二十三日止。

　　與本公司其他董事、高級管理人員或主要或控股股東的關系

　　于先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）概無任何關聯。

　　于股份的權益

　　于最後可行日期，就證券及期貨條例而言，于先生于本公司任何股份并無擁有任何權益。

　　酬金金額

　　應付于先生的酬金為每年200,000港元，并可由董事酌情審核。

　　其他資料

　　于先生概無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)項規定須予披露的資料，及除上述披露外，亦無任何其他事項須敦請股東注意。