本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　成商集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第五十次會(huì)議于2009年7月7日在公司六樓會(huì)議室以視頻會(huì)議方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的要求。會(huì)議由董事長(zhǎng)王福琴女士主持，以記名投票方式表決，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓成都成商汽車有限責(zé)任公司100%股權(quán)的議案》。

　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，突出公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)董事會(huì)審議，同意公司將持有的成都成商汽車有限責(zé)任公司100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給成都國(guó)樺金屬制業(yè)有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣2300萬(wàn)元。成都國(guó)樺金屬制業(yè)有限公司同時(shí)承擔(dān)成都成商汽車有限責(zé)任公司對(duì)本公司及其關(guān)聯(lián)方的全部負(fù)債共計(jì)3155.35萬(wàn)元。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關(guān)于控股子公司向深圳茂業(yè)商廈有限公司申請(qǐng)貳億元委托貸款的議案》。

　　因公司與深圳茂業(yè)商廈有限公司（以下簡(jiǎn)稱"茂業(yè)商廈"）及中國(guó)工商銀行[5.28 -2.76%]深圳東門支行于2008年8月7日簽訂的《委托貸款借款合同》將于2009年8月6日到期，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，同意公司控股子公司成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）綿陽(yáng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"綿陽(yáng)公司"）向茂業(yè)商廈申請(qǐng)，由茂業(yè)商廈委托中國(guó)工商銀行深圳東門支行向綿陽(yáng)公司提供總額度為貳億元人民幣的委托貸款，綿陽(yáng)公司根據(jù)實(shí)際需要在總額度內(nèi)分次借款。貸款期限一年，貸款年利率為茂業(yè)商廈支付給貸款銀行的貸款利率。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。茂業(yè)商廈為本公司控股股東，上述委托貸款事項(xiàng)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)董事王福琴女士、曹宏女士、王貴升先生及韓玉女士回避了表決。關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見同日刊登的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　三、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

　　公司第五屆董事會(huì)已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)提名王福琴女士、曹宏女士、王貴升先生、高宏彪先生、鄭怡女士、韓玉女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，傅代國(guó)先生、張劍渝先生、達(dá)捷先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事意見見附件一，董事候選人簡(jiǎn)歷見附件二，獨(dú)立董事候選人提名人聲明見附件三，獨(dú)立董事候選人聲明見附件四。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司決定于2009年7月24日召開2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見同日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上的《關(guān)于召開公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　成商集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO九年七月九日

　　附件：董事候選人簡(jiǎn)歷

　　王福琴，女，1970年生，大專學(xué)歷。曾任深圳市聞和實(shí)業(yè)有限公司營(yíng)業(yè)部主任，深圳茂業(yè)商廈有限公司東門店店長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，茂業(yè)國(guó)際[1.77 -3.28%]控股有限公司執(zhí)行董事。

　　曹宏，女，1971年生，MBA學(xué)歷。曾任職于深圳泰豐電子有限公司，深圳華為技術(shù)有限公司，深圳茂業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理助理，深圳茂業(yè)商廈有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事，茂業(yè)國(guó)際控股有限公司副總經(jīng)理，深圳茂業(yè)商廈有限公司董事。

　　王貴升，男，1970年生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任深圳安惠實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，沃爾瑪商業(yè)咨詢(深圳)有限公司助理財(cái)務(wù)總監(jiān)，深圳茂業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事，茂業(yè)國(guó)際控股有限公司執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官、合資格會(huì)計(jì)師。

　　高宏彪，男，1969年生，大專學(xué)歷。曾任成都人民商場(chǎng)股份有限公司紡織部經(jīng)理助理，成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司武侯分場(chǎng)營(yíng)銷部經(jīng)理，成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司武侯分場(chǎng)總經(jīng)理，成都人民商場(chǎng)連鎖有限責(zé)任公司總經(jīng)理，成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司綜超事業(yè)部總經(jīng)理。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　鄭怡，女，1972年生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任成都人民商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司北站分場(chǎng)財(cái)務(wù)經(jīng)理，成都人民商場(chǎng)(集團(tuán))股份有限公司財(cái)務(wù)管理部副經(jīng)理、經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)助理。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

　　韓玉，女，1977年生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任深圳茂業(yè)商廈有限公司董事長(zhǎng)秘書，重慶茂業(yè)百貨有限公司秘書處主任，成商集團(tuán)股份有限公司辦公室主任、監(jiān)事、董事會(huì)秘書。現(xiàn)任成商集團(tuán)股份有限公司董事，山西茂業(yè)置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副總經(jīng)理。

　　傅代國(guó)，男，1964年生，管理學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)教授。曾任四川省漢源縣水泥廠財(cái)務(wù)助理，四川省資產(chǎn)重組中心項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)，中國(guó)中青年財(cái)務(wù)成本研究會(huì)理事，成都市會(huì)計(jì)電算化專家組成員，成都會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，成商集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　張劍渝，男，1956年生，管理學(xué)博士，教授。曾任西南財(cái)經(jīng)大學(xué)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)系講師，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院副院長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)理事，中國(guó)高校物價(jià)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，四川市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷研究所所長(zhǎng)，成商集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。

　　達(dá)捷，男，1971年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副研究員，注冊(cè)估價(jià)師，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授。現(xiàn)任四川省社會(huì)科學(xué)院宏觀經(jīng)濟(jì)與工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)。