百大集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　百大集團股份有限公司第六屆董事會第四次會議于2009年1月5日召開，本次會議采用通訊表決方式，應參加表決8人，實際參加表決8人。會議符合法定人數和程序，并審議通過如下決議：

　　1、審議通過《關于提名陳勁為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于提名徐剛為公司第六屆董事會董事候選人的提案》，并同意提交公司股東大會審議。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過公司《關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年1月6日

　　百大集團股份有限公司
　　關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開的基本情況

　　（一）會議召開時間：2009年1月22日（周四）15∶30；

　　（二）會議簽到時間：15：00—15：20；

　　（三）會議地點：浙江省杭州市延安路546號杭州大酒店八樓會議室；

　　（四）會議召集人：公司董事會；

　　（五）召開方式：現場投票；

　　（六）會議出席對象：

　　1、截止2009年1月15日(周四)15∶00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。不能出席會議的股東，可委托代理人出席會議（授權委托書式樣附后）。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《關于提名陳勁為公司第六屆董事會獨立董事候選人的提案》，選舉陳勁先生為公司第六屆董事會獨立董事；

　　2、審議公司《關于提名徐剛為公司第六屆董事會董事候選人的提案》，選舉    徐剛先生為公司第六屆董事會董事。

　　審議上述事項的六屆四次董事會決議公告已刊登于2009年1月6日的《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上。

　　三、股東大會登記方法

　　（一）登記手續：請符合上述出席條件的股東，憑本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（代理人持本人身份證、委托人股東帳戶卡和授權委托書）辦理登記手續，異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記時間：2009年1月19日—20日的9∶00—16∶00。

　　（三）登記地點：浙江省杭州市延安路546號公司六樓董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　（一）聯系方式及聯系人

　　電話：0571—85823016

　　傳真：0571—85150586

　　聯系地點：浙江省杭州市延安路546號公司六樓董事會辦公室

　　郵編：310006

　　聯系人：徐強、方穎

　　（二）會議費用

　　會期半天，與會者食宿及交通費自理。

　　百大集團股份有限公司董事會

　　2009年1月6日

　　附件1：陳勁簡歷

　　陳勁，男，1968年1月生于浙江衢州，管理學博士學歷，教授職稱。現任浙江大學求是特聘教授，浙江大學本科生院院長、教學研究處處長、竺可楨學院常務副院長、求是學院常務副院長，公共管理學院副院長、教育部戰略研究基地——浙江大學科教發展戰略研究中心主任， 教育部哲學社會科學創新基地——浙江大學創新與可持續發展研究中心常務副主任。同時兼任中國科學學與科技政策研究會副理事長，中國技術管理協會副會長，中國工程院教育委員會委員，中國管理現代會研究會技術與創新管理委員會副主任。曾擔任深圳金地、新和成、浙江傳化的獨立董事，現任八方電信和東信和平的獨立董事。

　　附件2：徐剛簡歷

　　徐剛，男，1961年10月生于浙江臺州，高級管理人員工商管理碩士學位，會計師職稱。曾任上海華普汽車有限公司董事長、吉利控股集團副董事長兼上海華普汽車有限公司董事長、蘇寧環球股份有限公司總裁；現任吉利汽車非執行董事、蘇寧環球股份有限公司董事，上海市工商聯執委常委，上海市科協常委。