一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和時間
　　
　　銀川新華百貨商店股份有限公司2008 年第一次臨時股東大會于2008 年8 月29 日上午9：30 在公司六樓會議室召開，大會以記名投票方式審議通過了公司2008 年半年度利潤分配的議案。

　　二、分配、轉增股本方案

　　1、發放年度：2008 年半年度

　　2、發放范圍：
　　截止2008 年9 月18 日下午3 時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　3、本次分配以123,471,000 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利2.00 元（含稅），送4 股,扣稅后每10 股派發現金紅利1.40 元，共計派發股利74,082,600.00 元。實施后總股本為172,859,400股,增加49,388,400 股。

　　經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，本報告期內公司實現凈利潤63,189,683.06 元，年初未分配利潤236,574,446.60 元,實施2007 年度分配方案支付普通股現金股利61,735,500.00 元后，截止本報告期末可供股東分配利潤為238,028,629.66 元。提議本次利潤分配以本報告期末公司總股本123,471,000 股為基數，向全體股東每10 股送紅股4 股(含稅),派發現金紅利2.00 元（含稅），共計分配利潤74,082,600.00 元。本次分紅后，未分配利潤剩余163,946,029.66 元，結轉下期。

　　4、分派對象
　　截止2008 年9 月18 日（A 股股權登記日）下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。