本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改議案的情況。

　　●本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京市西單商場股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年9月9日上午在西單商場五樓第一會議室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表5人，代表股份131,679,416股，占公司總股本409,718,038股的32.14%，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次股東大會由董事會召集，由公司董事長劉秀玲女士主持。公司部分董事、監事和高級管理人員列席會議，北京市海問律師事務所吳峻律師、任小靜律師到會見證，會議審議并以記名投票方式對議案進行了表決。

　　二、 議案審議和表決情況

　　（一）審議并通過關于修改《公司章程》的議案；

　　同意: 131,679,416股, 占出席會議股東有效表決股數的100%；不同意:0 股；棄權: 0股。

　　（二）審議并通過關于核銷公司債權的議案。

　　同意: 131,679,416股, 占出席會議股東有效表決股數的100 %；不同意:0 股；棄權: 0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市海問律師事務所吳峻律師、任小靜律師出席了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，見證律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序等符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、 2008年第一次臨時股東大會會議資料；

　　2、 經與會董事簽字確認的2008年第一次臨時股東大會決議；

　　3、 律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京市西單商場股份有限公司

　　2008年9月9日