本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2008年7月29日，濟南市中級人民法院（下稱“濟南市中院”）委托山東嘉禾國際拍賣有限公司，在濟南市中院二樓新聞發布中心公開拍賣山東三聯集團有限責任公司（下稱“三聯集團”）所持公司22,765,602股有限售條件的流通股股權。經過公開竟價，北京戰圣投資有限公司（下稱“戰圣投資”）以13,522.77萬元（5.94元/股）競買成交。

　　2008年8月14日，公司收到濟南市中院（2008）濟中法執字第324-3、325-3、326-3、327-3號民事裁定書，裁定如下：1、將被執行人三聯集團持有公司22,765,602股有限售條件的流通股過戶到買受人戰圣投資名下；2、買受人戰圣投資自本裁定書送達之日起三十日內到有關部門辦理過戶手續。

　　根據民事裁定書并在上述權益變動完成后，戰圣投資將成為本公司的第二大股東。相關材料詳見三聯集團和戰圣投資分別出具的《權益變動報告書》。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董 事 會