本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第五次會議于2008年8月21日在福州市五四路162號華城國際北樓28層以現場和通訊方式召開，會議通知已于2008年8月11日以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事7人，實際到會表決4人、通訊方式表決3人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳志程先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于增加公司注冊資本的議案》。

　　公司增資2,680萬元作為注冊資本，增資后注冊資本由8,008萬元，變更為10,688萬元。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

　　根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所中小企業板投資者權益保護指引》的有關規定，擬對《公司章程（草案）》相應條款進行修訂。

　　《關于修訂公司章程的議案》詳見附件。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司章程》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于簽訂募集資金三方監管協議的議案》。

　　為規范募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司特別規定》和《深圳證券交易所中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，同意公司連同保薦人安信證券股份有限公司分別與交通銀行股份有限公司福州分行、興業銀行股份有限公司福州東街支行共同簽訂《募集資金三方監管協議》。

　　具體內容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關于簽訂募集資金三方監管協議的公告》。

　　四、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂股東大會議事規則的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進行的修訂涉及公司股東大會議事規則部分條款，同時根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關規定，擬將公司2007年第一次臨時股東大會審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司股東大會議事規則》作相應修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司股東大會議事規則》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　五、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂對外擔保管理制度的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進行的修訂涉及公司對外擔保管理制度部分條款，同時根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關規定，擬將公司2007年第一次臨時股東大會審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司對外擔保管理制度》作相應修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司對外擔保管理制度》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　六、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于修訂信息披露制度的議案》。

　　鑒于本次會議對《公司章程（草案）》進行的修訂涉及公司信息披露制度部分條款，同時根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的其他有關規定，擬將公司第一屆董事會第三次會議審議通過的《福建新華都購物廣場股份有限公司信息披露制度》作相應修訂。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司信息披露制度》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網，供投資者查閱。

　　七、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于制定〈福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法〉的議案》。

　　為進一步明確公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的辦理程序，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》、《深圳證券交易所上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理業務指引》、《公司章程》，制定《福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》。

　　《福建新華都購物廣場股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》刊登于2008 年8月22日的巨潮資訊網尚需提交股東大會審議通過。

　　八、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2008年9月8日（星期一）上午9：30在福州市五四路162號華城國際北樓28層會議室召開2008年第一次臨時股東大會。

　　會議通知的詳細內容刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網的《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告！

　　福建新華都購物廣場股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年八月二十一日

　　附件：《關于修訂公司章程的議案》

　　一、原第三條 公司于〖核準日期〗經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股〖股份數額〗股，于〖上市日期〗在〖證券交易所全稱〗上市。

　　修改為：第三條 公司于2008年7月7日經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）[2008]893號文核準，首次向社會公眾發行人民幣普通股2,680萬股，于2008年7月31日在深圳證券交易所上市。

　　二、原第六條 公司注冊資本為人民幣〖8008+首次公開發行股份數量〗萬元。

　　修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣10,688萬元。

　　三、原第十八條 公司發行的股份，在〖中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司〗集中存管。

　　修改為：第十八條 公司發行的股份，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中存管。

　　四、原第十九條 公司在首次向社會公眾公開發行股票后的股份總數為〖******+首次公開發行股份數額〗股，均為普通股。

　　修改為：第二十條 公司股份總數為10,688萬股，均為普通股。

　　以下條款序號順延。

　　五、原第二十八條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

　　公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　修改為：第二十九條 發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年內不得轉讓。公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起1年內不得轉讓。

　　公司董事、監事、高級管理人員應當向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內不得轉讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　公司董事、監事和高級管理人員在申報離任六個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數量占其所持有本公司股票總數的比例不得超過50%。

　　六、原第八十條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　修改為：第八十三條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網絡形式的投票平臺等現代信息技術手段，為股東參加股東大會提供便利。

　　股東大會審議下列事項之一的，應當安排通過深圳證券交易所系統或互聯網投票系統等方式為中小股東參加股東大會提供便利：

　　（一）公司重大資產重組，購買的資產總價較所購買資產經審計的賬面凈值溢價達到或超過百分之二十的；

　　（二）公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計的資產總額百分之三十的；

　　（三）股東以其持有的公司股權或實物資產償還其所欠公司的債務；

　　（四）對公司有重大影響的附屬企業到境外上市；

　　（五）對中小股東權益有重大影響的相關事項。

　　七、原第一百零四條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

　　修改為：第一百零八條 獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。

　　單獨或者合計持有公司百分之一以上股份的股東可向董事會提出對不具備獨立董事資格或能力、未能履行職責、或未能維護公司和中小股東合法權益的獨立董事的質疑或罷免提議。

　　八、原第一百一十條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　修改為：第一百一十四條 董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。

　　董事會審批對外擔保，必須有公司董事會二分之一以上董事出席方可召開董事會，并且經出席董事會的三分之二以上董事（同時該部分董事必須占全體董事二分之一以上）同意并經全體獨立董事三分之二以上同意并做出決議，或者經股東大會批準。未經董事會或股東大會批準，公司不得對外提供擔保。

　　九、原第一百五十二條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金……公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　修改為：第一百五十七條 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍。

　　公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金……公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

　　十、原第一百七十條 公司指定〖《中國證券報》和深圳證券交易所網站為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　修改為：第一百七十五條 公司指定《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。

　　十一、原第一百七十一條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在〖《中國證券報》〗上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　修改為：第一百七十七條 公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合并決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　十二、原第一百七十三條 公司分立，其財產作相應的分割。

　　公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在〖《中國證券報》〗上公告。

　　修改為：第一百七十九條 公司分立，其財產作相應的分割。

　　公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上公告。

　　十三、原第一百七十五條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

　　公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在〖《中國證券報》〗上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

　　修改為：第一百八十一條 公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

　　公司應當自作出減少注冊資本決議之日起10日內通知債權人，并于30日內在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　公司減資后的注冊資本將不低于法定的最低限額。

　　十四、原第一百八十條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在〖《中國證券報》〗上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權……

　　修改為：第一百八十六條 清算組應當自成立之日起10日內通知債權人，并于60日內在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，向清算組申報其債權……