本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司第四屆董事會于2008年7月18日在公司總部以通訊方式召開臨時會議，會議通知于2008年7月11日以書面方式發出。全體11名董事對議案進行了表決，一致通過了以下議案：

　　1、《關于為蘇州宏圖三胞科技發展有限公司在中國農業銀行蘇州姑蘇支行申請3200萬元貸款提供擔保的議案》；

　　2、《關于同意宏圖三胞高科技術股份有限公司為江蘇鐘山化工有限公司在工商銀行1000萬元貸款提供擔保的議案》。

　　一、擔保概述

　　1、蘇州宏圖三胞科技發展有限公司（下稱“蘇州宏三”）在中國農業銀行蘇州姑蘇支行3200萬元貸款到期續貸，公司繼續對其提供擔保，期限1年。蘇州宏三以其全部資產提供了反擔保。

　　2、江蘇鐘山化工有限公司（下稱“鐘山化工”）在中國工商銀行南京城北支行1000萬元貸款到期續貸，本公司同意子公司宏圖三胞高科技術股份有限公司繼續為其提供擔保，期限1年。南京金浦房地產開發有限責任公司以其全部資產提供了反擔保。

　　以上擔保均不屬對關聯方擔保。

　　二、擔保對象簡介：

　　蘇州宏三注冊地點為蘇州市閶胥路418號，注冊資本5000萬元，法定代表人袁亞非。經營范圍：從事電子、通信、計算機方面的高新技術研制開發；計算機、打印機及網絡設備、通信設備、激光音視類產品研發、生產、銷售；計算機應用軟件及系統集成、文教用品、文化辦公機械、儀器儀表銷售、技術服務；投資咨詢；電子網絡工程設計、設備安裝；電子計算機技術服務；零售國內版圖書。

　　本公司子公司宏圖三胞高科技術股份有限公司的子公司上海宏圖三胞電腦發展有限公司持有蘇州宏三100％的股份。

　　截至2007年12月31日，蘇州宏三總資產13661萬元，總負債5885萬元，所有者權益合計7776萬元，資產負債率43.08％。2007年1-12月份銷售收入70371萬元，利潤總額1282萬元。

　　2、鐘山化工：注冊地點為南京市棲霞區燕子磯街道太新路46號，注冊資本13817.08萬元，法定代表人郭金東。經營范圍：氮氣、氧氣、壓縮空氣、農藥助劑、表面活性劑、醫藥助劑、烴類及其氧化物和鹵化物、聚醚及聚氨酯產品生產、銷售；裝卸服務；倉儲；提供勞務；公路貨物運輸；設備及房屋租賃；無縫氣瓶檢驗。

　　截至2007年12月31日，鐘山化工總資產74787萬元，總負債42573萬元，股東權益合計32214萬元，資產負債率56.93％。2007年1-12月份主營業務收入88894萬元，利潤總額1664萬元。

　　三、董事會意見

　　本次擔保對象資產質量較好，盈利能力較高，反擔保具有保障，沒有損害上市公司利益。本次擔保符合中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》等有關規定。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至公告日前，本公司對外擔保余額為3000萬元，對控股子公司擔保余額為33880萬元，控股子公司宏圖三胞高科技術股份有限公司對外擔保余額為22000萬元。以上擔保總額58880萬元，占本公司2007年12月31日經審計的凈資產的48.90％。

　　本公司及控股子公司均沒有逾期擔保。

　　特此公告。

　　江蘇宏圖高科技股份有限公司董事會

　　二○○八年七月二十一日