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　　合肥百貨大樓集團股份有限公司 2007 年度利潤分配方案已經 2008 年6月12日召開的2007年度股東大會審議通過。現將實施具體事宜公告如下：

　　一、2007年度利潤分配方案

　　經天健華證中洲(北京)會計師事務所審計，公司 2007 年度實現凈利潤為56,986,504.04元(母公司)，根據公司章程規定，提取10%法定公積金、20%任意公積金共 17,095,951.21 元，加上按企業會計準則調整后期初未分配利潤53,798,760.66 元，減去公司實施 2006 年度利潤分配方案分配現金紅利24,601,169.30元，可供股東分配利潤為69,088,144.19元。

　　本年度利潤分配方案為：以公司現有總股本 369,017,539 股為基數，每10股派發現金紅利 1.5 元（含稅，扣稅后，個人股東和投資基金實際每 10 股派發現金紅利1.35元人民幣）。

　　本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　二、股權登記日、除息日和紅利發放日

　　1、股權登記日：2008年7月25日

　　2、除息日：2008年7月28日

　　3、紅利發放日：2008年7月28日

　　三、分配對象

　　截止2008年7月25 日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　四、實施方法

　　1、無限售條件流通股股份的現金紅利于2008年7月28 日（星期一）通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶；

　　2、有限售條件流通股股份（含高管鎖定股份）的現金紅利由本公司派發。

　　五、咨詢事項

　　咨詢機構:公司證券發展部

　　咨詢地址：安徽省合肥市宿州路96號

　　咨詢電話：（0551）2686006或2686017

　　傳真號碼：（0551）2652936

　　六、備查文件

　　公司2007年度股東大會決議。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司
　　二ＯＯ八年七月十八日