三聯商社股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三聯商社股份有限公司于2008年6月27日發出關于召開第七屆董事會第一次會議的通知；會議于2008年6月28日在濟南三聯家電商務中心3樓會議室以現場方式召開，應參會董事5名，實際參會董事5名，會議由董事長馮偉忠先生主持。公司監事會全體監事對會議的召集、通知、召開、表決的程序以及會議內容、表決結果的真實性、合法性進行了監督。

　　本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。經會議審議通過如下議案：

　　一、審議《關于選舉公司董事長的議案》

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，選舉馮偉忠先生擔任公司董事長。

　　二、審議《關于聘任公司總經理的議案》

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意聘任張巖女士擔任公司總經理。

　　三、審議《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意聘任宋洪琦先生擔任公司董事會秘書。

　　四、審議《關于聘任公司高級管理人員的議案》

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意聘任岳現堂先生為公司財務總監，張欣女士為公司副總經理。

　　就上述事項，公司獨立董事對發表了如下獨立意見：

　　公司董事會選舉和聘任的人員均具備行使職權相應的任職條件；提名、審議表決程序符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　同意馮偉忠先生擔任公司董事長；

　　同意聘任張巖女士為公司總經理、宋洪琦先生為公司董事會秘書、岳現堂先生為公司財務總監、張欣女士為公司副總經理。

　　五、審議《關于聘任公司證券事務代表的議案

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，同意聘任高萬先生、邵杰女士擔任公司證券事務代表。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零八年六月三十日

　　附：簡歷

　　馮偉忠，男，37歲，漢族，本科學歷，中共黨員，經濟師。曾任三聯集團商業公司辦公室副主任，三聯集團煙臺家電公司總經理助理，三聯商社企劃部副部長，三聯商社總經理辦公室主任，山東三聯教育城發展有限公司總經理助理，三聯集團城建開發總公司人力資源部部長，三聯集團辦公室主任、董事會辦公室主任、人力資源部總經理，三聯集團總裁助理。現任山東三聯集團有限責任公司董事、董事會秘書，山東三聯匯泉旅游股份有限公司董事、副總經理。

　　張巖，女，51歲，中共黨員，高級經濟師，1975年參加工作，自1985年2月起，曾先后擔任三聯家電公司經理、三聯集團商業總公司總經理、三聯商社總經理；現任山東三聯集團有限責任公司董事、山東三聯城市建設有限責任公司總經理、山東三聯匯泉旅游股份有限公司總經理。

　　宋洪琦，男，39歲，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師，曾任山東三聯金三杯股份公司總經理助理、董事、三聯集團投資部副總經理，三聯商社股份有限公司董事會秘書。

　　張欣，女，38歲，中共黨員，大專學歷，曾任濟寧家電公司總經理助理、聊城家電公司總經理、濟南家電商場副總經理、三聯家電總公司副總經理兼特許管理公司總經理、三聯商社股份有限公司副總經理兼連鎖事業發展部總監、三聯商社股份有限公司董事、總經理。

　　岳現堂，男，35歲，本科學歷，會計師。曾任三聯家電批發中心財務主管會計、財務經理、三聯家電總公司資金處處長、三聯家電總公司財務中心總經理、三聯家電配送中心有限公司財務總監、三聯商社股份有限公司監事，現任三聯商社股份有限公司審計總監。

　　高萬，男，30歲，經濟學學士，經濟師。曾任三聯集團濟南家電商場總經理秘書、三聯家電采購總部商務主管、三聯商社股份有限公司企業規劃部企劃主管、三聯商社股份有限公司董事會辦公室證券事務主管，三聯商社股份有限公司證券事務代表。

　　邵杰，女，34歲，本科學歷，會計師。曾任三聯商社企劃部、財務管理部計劃統計主管、三聯家電總公司經營支持部經營管理處處長、總經理秘書、三聯商社股份有限公司董事會辦公室主管、三聯商社股份有限公司職工代表監事，現任三聯商社股份有份公司董事會辦公室副主任。

　　證券簡稱：三聯商社         證券代碼：600898         編號：臨2008－46

　　三聯商社股份有限公司關于推舉公司

　　第七屆監事會職工代表監事的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經三聯商社股份有限公司職工代表大會選舉，舉薦邵杰女士為公司第七屆監事會職工代表監事。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司

　　監 事 會

　　二零零八年六月三十日

　　附：個人簡歷

　　邵杰，女，34歲，本科學歷，會計師。曾任三聯商社企劃部、財務管理部計劃統計主管、三聯家電總公司經營支持部經營管理處處長、總經理秘書、三聯商社股份有限公司董事會辦公室主管、三聯商社股份有限公司職工代表監事，現任三聯商社股份有份公司董事會辦公室副主任。

　　證券簡稱：三聯商社         證券代碼：600898         編號：臨2008－47

　　三聯商社股份有限公司

　　第七屆監事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　三聯商社股份有限公司第七屆監事會第一次會議于2008年6月28日在濟南三聯家電商務中心3樓會議室以現場方式召開，應參會監事3名，實際參會監事3名，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　　經會議審議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于選舉公司監事會召集人的議案》，選舉韓炳海先生擔任公司監事會召集人。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司

　　監 事 會

　　二零零八年六月三十日

　　附：個人簡歷

　　韓炳海，男，51歲，漢族，中共黨員，高級審計師、國際注冊內部審計師。曾任濟南華僑服務社主管會計、三聯集團財務處副處長、三聯集團審計監察部總經理、三聯集團公司總裁助理、副總裁、總會計師，現任三聯集團公司監事會監事長、中共三聯集團公司紀委書記、三聯商社股份有限公司第六屆監事會召集人，并兼任山東省審計學會副會長、山東省內部審計師協會副會長、中國內部審計協會常務理事。