天津勸業場(集團)股份有限公司2008 年度第二次臨時股東大會決議公告
　　
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
　　
　　天津勸業場(集團)股份有限公司 2008 年第二次臨時股東大會于 2008 年 6
月24 日上午9 時30 分在公司九樓九重天會議室召開，出席會議的 8 名股東代表股份 91481192 股，占公司股份總數的21.98%，符合《公司章程》及有關法律規定。會議由公司董事長張立津女士主持，會議審議了以下事項，并以記名投票方式進行了表決:
　　
　　審議并通過了關于公司購買天津商場經營用房地產的關聯交易議案（詳見
2008 年 5 月 17 日、2008 年 6 月7 日《中國證券報》）。同意 44579794 股，占出席會議有表決權股份總數的 100%。反對 0 股。棄權 0 股。因本公司控股股東天津勸業華聯集團有限公司持有天津商場 100%股權，故審議該項關聯交易天津勸業華聯集團有限公司回避表決。
　　
　　天津尚志思源律師事務所律師出席了本次股東大會，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均合法有效。
　　
　　特此公告。

　　天津勸業場（集團）股份有限公司
　　董 事 會
　　2008 年6 月24 日