福建新華都購物廣場股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第八次會議于2008 年12 月15 日上午8 點在福州市五四路162 號華城國際北樓28 層召開，會議通知已于2008 年12 月5 日以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事7人，實際出席會議董事7 人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長陳志程先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：

　　一、以7 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《福建新華都購物廣場股份有限公司獨立董事年報工作制度》。

　　二、以7 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《福建新華都購物廣場股份有限公司關于“加強上市公司治理專項活動”的整改報告》。

　　三、以7 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》。

　　根據中審會計師事務所2008 年8 月26 日出具的中審專字[2008]第9082 號《關于福建新華都購物廣場股份有限公司募集資金投資項目預先已投入資金使用情況專項審核報告》，截止2008 年7 月25 日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目中的合計實際投資額為40,435,598.03 元。會議同意用本次募集資金40,435,598.03 元置換上述預先已投入募集資金項目的自籌資金。

　　公司獨立董事裴亮先生、袁新文先生、胡寶珍女士認為：公司預先以自籌資金40,435,598.03 元投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益需要。以自籌資金預先投入募集資金投資項目與招股說明書中披露的募集資金投資范圍一致。公司本次將募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序均符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》等相關法律、法規的有關規定。因此，同意公司用40,435,598.03 元募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　四、以7 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》。

　　根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司擬在福建、廣東兩省開設31 家門店。但由于近期國家宏觀經濟政策的調整，經濟形勢的變化，少部分房地產企業無法按時交付物業，為充分發揮資金優勢，有效提升公司市場競爭力，擴大市場份額，為公司未來快速、可持續發展奠定基礎。公司擬根據實際情況，對募集資金投資項目之連鎖超市發展項目2008 年擬開部分門店項目作適當變更。具體如下：

　　1、原擬新開設福州師大店變更為新開設福州寶龍店。

　　2、原擬新開設福州金雞山店變更為新開設福州同德店。

　　3、原擬新開設廣東汕頭金平店變更為新開設漳州龍海南臺店和漳州龍海工農店。

　　4、原擬新開設泉州溫陵店變更為新開設泉州惠安廣海店。

　　本次變更后，2008年門店開發項目投資規模較原計劃減少了約400萬元，公司將根據門店發展戰略，積極尋找適合的新開門店項目，在履行相關審批程序后，將該資金繼續投入新門店項目。

　　該議案尚需提交股東大會審議通過。

　　五、以7 票同意、0 票反對、0 票棄權表決通過了《關于召開2008 年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2008 年12 月31 日（星期三）上午9：30 在福州市五四路162 號華城國際北樓28 層會議室召開2008 年第二次臨時股東大會。

　　特此公告!

　　福建新華都購物廣場股份有限公司
　　董 事 會

　　二○○八年十二月十五日