本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　武漢武商集團股份有限公司控股子公司武漢武商量販連鎖有限公司（以下簡稱“量販公司”）于2007年7月30日與武漢新興醫藥科技有限公司（以下簡稱“新興醫藥”）簽訂《租賃合同》，租賃其網點做大賣場。新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48.75%的企業，國資公司持有公司1232.672萬股股權，占公司總股本的2.43%，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯 70.55%的股權直屬于武漢市國有資產委監督管理委員會。量販公司系公司控股80%的企業，合同當事人存在關聯關系。

　　公司第四屆二十一次董事會審議通過了《關于簽訂<房屋租賃合同的議案》，公司獨立董事對此議案進行了事前認可并出具了獨立意見，關聯董事黃紹焱、胡波回避表決，其余9位非關聯董事全部參與了本關聯交易事項的表決，全票通過。

　　二、關聯方介紹

　　1、出租方：武漢新興醫藥科技有限公司，成立于2001年，住所：

　　武漢市東湖高新技術開發區廟山小區，法定代表人：楊玉鳳，注冊資本：捌仟萬元整，經營范圍：中成藥、西藥、生物化學藥、生物工程醫藥及保健品研發、管理；物業管理；蒸汽供應；房屋出租。

　　新興醫藥系武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）持股48.75%的企業，國資公司持有公司1232.672萬股股權，占公司總股本的2.43%，國資公司為公司第一大股東武漢商聯（集團）股份有限公司的大股東，持有武漢商聯70.55%的股權直屬于武漢市國有資產委監督管理委員會。

　　2、承租方：武漢武商量販連鎖有限公司，成立于2004年，住所：

　　武漢市江漢區常青路43號，法定代表人：王斌，注冊資本：壹億元整，經營范圍：商品零售兼批發；公開發行的國內版圖書報刊零售；

　　音像制品零售；設計、制作、發布、代理國內種類廣告業務；倉儲服務；場地出租（限餐飲、美容美發、西藥、中成藥的持證單位租用）。

　　量販公司系公司控股80%的企業。

　　二、合同的主要內容

　　1、新興醫藥將所擁有的武漢醫藥產業園配套生活服務區的一棟建筑，租賃給量販公司作為商業及輔助服務用房。該房屋建筑面積約6436.7m2。

　　2、房屋租賃期限為15年。

　　3、租賃費標準：第1-2年10元/m2月，以后每2年增長2元/m2月，至20元/m2月封頂。房屋租賃費按季支付。

　　4、量販公司拖欠新興醫藥租賃費，每逾期一日，新興醫藥有權向量販公司要求支付日租賃費的50%作為違約金。租賃期滿，量販公司應如期交還房屋，如未經新興醫藥同意逾期交還，新興醫藥有權要求量販公司按當年當月日租賃費的200%支付違約金。

　　三、合同對上市公司的影響

　　根據公司的五年發展規劃，量販公司每年需增加8-10家門店，不斷擴大經營規模和市場占有率。量販公司租賃該網點發展，有利于量販規模的擴大，有利于公司堅定主業發展的思路。

　　該網點已于2007年9月30日開業。

　　四、獨立董事意見

　　該事項經獨立董事出具事前認可函，獨立董事發表獨立意見如下：
　　公司董事會審議上述議案，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律、法規的規定，表決時關聯董事進行了回避，表決程序合法。關聯交易事項公平、公開、公正，符合中國證監會和深交所的有關規定。
　　沒有損害公司中小股東利益。

　　六、備查文件目錄

　　1、武商集團第四屆二十一次董事會決議
　　2、獨立董事事前認可函
　　2、獨立董事意見
　　3、2007年7月30日簽訂的《房屋租賃合同》

　　武漢武商集團股份有限公司
　　董 事 會
　　二OO七年十一月二十八日