本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　接本公司第一大股東合肥商業投資控股有限公司通知，為進一步優化國有資源配置，實現縱向收縮運營層級、橫向收縮管理跨度的監管目標，根據合肥市國有資產監督管理委員會文件要求，撤消合肥商業投資控股有限公司，該公司所持有的本公司國有股87,468,826股(占本公司總股本的23.7%)將被劃撥至合肥市建設投資控股(集團)有限公司。

　　合肥市建設投資控股（集團）有限公司成立于2006年6月16日，注冊資本伍拾陸億叁佰萬圓整，法定代表人李武好，其經營范圍：承擔城市基礎設施、基礎產業、能源、交通及市政公用事業項目投資、融資、建設、運營和管理任務；

　　從事授權范圍內的國有資產經營管理和資本運作，實施項目投資管理、資產收益管理、產權監督管理、資產重組和經營；參與土地的儲備、整理和熟化工作；整合城市資源，實現政府收益最大化；對全資、控股、參股企業行使出資者權利；承擔市政府授權的其他工作；房屋租賃。

　　合肥市建設投資控股(集團)有限公司與合肥商業投資控股有限公司均為合肥市國資委授權經營的國有獨資公司，本次股份劃轉后，公司實際控制人沒有發生變化，仍為合肥市國有資產監督管理委員會，公司控股股東變更為合肥市建設投資控股(集團)有限公司。本次股東持股變動還需履行國有股權的劃轉報批手續，該事項具有一定不確定性，公司董事會將根據其進展情況，及時對外披露。

　　以上事項，特此公告。

　　合肥百貨大樓集團股份有限公司董事會
　　二00七年十一月十四日