聯商網消息：北京華聯綜合超市股份有限公司今日發布第三屆董事會第九次會議決議公告，內容如下：

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長于2007年5月28日向公司全體董事發出了召開第三屆董事會第九次會議的書面通知，2007年6月8日公司在公司會議室召開第三屆董事會第九次會議，應到董事8人，實到8人，公司部分監事及高管人員列席了會議，會議由董事長暢丁杰先生主持。出席會議的董事審議并一致同意通過如下決議：

　　一、審議通過《發行短期融資券的議案》，并提請2007年第二次臨時股東大會審議。

　　為降低財務成本，提高資金使用效率，公司決定發行不超過6億元的短期融資券。該項議案需經股東大會審議通過并報請中國人民銀行批準方可實施。

　　授權公司董事會根據公司需要以及市場條件決定發行短期融資券的具體條款和條件以及相關事宜，包括（但不限于）在前述規定的范圍內確定實際發行的短期融資券的金額、利率、期限，以及制作、簽署所有必要的文件。

　　本決議自2007年第二次臨時股東大會獲股東批準之日起一年內有效。

　　二、審議通過《關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案》。

　　董事會同意于2007年6月28日召開2007年第二次臨時股東大會，審議前述第一項議案，并同意向股東發出召開2007年第二次臨時股東大會的通知。

　　特此公告。

　　北京華聯綜合超市股份有限公司董事會

　　2007年6月12日