一、重要提示
　　本次會議召開其間無增加、否決或變更提案事項。

　　二、會議召開的情況
　　1.召開時間：2007 年5 月22 日（星期二）上午9:00
　　2.召開地點：公司總部中商廣場35 樓會議室(武昌區中南路9 號)
　　3.召集人：公司董事會
　　4.召開方式：現場投票
　　5.主持人：董事長嚴規方先生
　　6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況
　　股東（代理人）5 人，代表股份117,739,976 股，占上市公司有表決權總股份
的 46.87%。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《公司2006 年度董事會工作報告》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　2、審議通過了《公司2006 年度監事會工作報告》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　3、審議通過了《公司2006 年度財務決算報告》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　4、審議通過了《公司2006 年利潤分配方案》；
　　經武漢眾環會計事務所審計，公司2006 年度實現凈利潤15,266,006.05
元， 加上年初未分配利潤-53,685,826.94 元， 可供股東分配的利潤為
-38,419,820.89 元。由于要彌補以前年度虧損，經研究，決定2006 年不進行利潤
分配，也不進行資本公積轉贈股本。
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　5、審議通過了《公司2006 年年度報告》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　6、審議通過了《公司董事及高級管理人員2006 年薪酬兌現方案》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　7、審議通過了《公司關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　8、審議通過了《公司關于同意繼續為控股子公司貸款提供擔保的議案》；
　　表決結果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股東大會股東及股東
代表所持有效表決權股份的100%，反對票 0 股，棄權票0 股。

　　五、律師出具的法律意見
　　1.律師事務所名稱：湖北安格律師事務所
　　2.律師姓名：顧愷
　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》和公司章程
的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有
效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

　　特此公告。
　　武漢中商集團股份有限公司董事會