銀川新華百貨商店股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年5月15日上午9：00在公司會議室召開，出席會議股東及股東代表 8名，代表股份 45,924,336股，占公司股份總數的 37.19%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議由董事長徐鳴鳳女士主持，大會以記名投票方式審議通過了關于轉讓寧夏新華百貨夏進乳業集團股份有限公司70.81%股權的議案。

　　由于受讓方寧夏寰美乳業發展有限公司是由銀川新華百貨商店股份有限公司、永峰管理有限公司和物美控股集團有限公司三家股東共同出資設立的，且物美控股集團有限公司系我公司控股股東北京物美商業集團股份有限公司的控股股東，故本次交易構成關聯交易，因此在表決此項議案時，按照有關法律、法規，北京物美商業集團股份有限公司、徐鳴鳳等5名關聯股東回避表決。

　　經表決，同意9,800,000 股，占與會非關聯方股東所代表股數的100%，反對0股，棄權0股。

　　本股權轉讓需經國家商務部批準后方可進行。

　　本次會議由興業律師事務所律師就會議的召集、召開程序、股東大會出席人員資格、會議表決程序進行的審核與見證，并出具了會議決議合法、有效的法律意見書。

　　銀川新華百貨商店股份有限公司

　　二○○七年五月十五日