武漢市漢商集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月26日上午9：00在武漢國際會展中心四樓會議室召開，公司董事長張憲華先生主持會議。出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份 52，586，981股，占公司總股本的30.12 %，其中，有限售條件流通股股東及股東代表4人，代表股份52，586，981股，占公司總股本的30.12％。公司部分董事、監事、高管人員參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。

　　一、提案審議情況

　　會議采取記名投票表決方式表決，審議通過了如下議案：

　　1、公司2006年年度報告正文及摘要

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　2、公司董事會2006年度工作報告

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　3、公司監事會2006年度工作報告

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　4、公司獨立董事2006年度述職報告

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　5、公司2006年度財務決算報告

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　6、關于2006年度公司利潤分配及資本公積金轉增股本預案

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　經武漢眾環會計師事務所有限責任公司的眾環審字(2007)242號《審計報告》，對公司2006年度的經營業績及財務狀況進行了審計驗證，公司2006年度凈利潤14，207，293.43元，加上年初未分配利潤55，280，269.84元，減去提取法定盈余公積金1，420，729.34元，可供股東分配的利潤為68，066，833.93元。由于中期已實施資本公積金每10股轉增6股的方案，經研究決定2006年度不進行利潤分配，也不再以資本公積轉增股本。

　　2006年盈利但未提出現金利潤分配預案的原因:根據公司目前發展及流動資金的需要，公司2006年度不分配。

　　公司未分配利潤的用途和使用計劃:主要用于補充流動資金。

　　7、關于換屆選舉董事會成員的議案

　　張憲華先生為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權；

　　魏漢華女士為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權；

　　麻建雄先生為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權；

　　張晴女士為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的 100 %；0股反對；0股棄權；

　　文曉鋼先生為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100 %；0股反對；0股棄權；

　　戎熱群女士為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的 100 %；0股反對；0股棄權；

　　魏祥發先生為公司第六屆董事會獨立董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100 %；0股反對；0股棄權；

　　夏成才先生為公司第六屆董事會獨立董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權；

　　莫洪憲女士為公司第六屆董事會董事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的 100%；0股反對；0股棄權。

　　以上董事簡歷及獨立董事提名人、候選人聲明詳見2007年3月28日《中國證券報》和《上海證券報》本公司相關公告。

　　8、關于換屆選舉監事會成員的議案

　　荊汝輝先生為公司第六屆監事會監事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權；

　　張淦泉先生為公司第六屆監事會監事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100 %；0股反對；0股棄權；

　　朱大星先生為公司第六屆監事會監事，同意52，586，981票，占出席會議有效表決權的100 %；0股反對；0股棄權。

　　經公司2007年3月8日召開的第八屆一次職工代表大會選舉，同意楊漢生、張民鋼為公司第六屆監事會職工代表監事。

　　以上監事簡歷詳見2007年3月28日《中國證券報》和《上海證券報》本公司相關公告。

　　9、關于修改公司章程的議案

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　公司于2006年9月份，按照2006年第一次臨時股東大會決議，以2006年中期總股本為基數，向全體股東實施了資本公積金每10股轉增6股的方案。需對公司章程相關條款予以修訂：

　　原公司章程第六條“公司注冊資本為人民幣109，109，616元。”修改為“公司注冊資本為人民幣174，575，386元。”

　　原公司章程第十九條“公司股份總數為10，910.9616萬股，公司的股本結構為：普通股10，910.9616萬股。”修改為“公司股份總數為174，575，386股，公司的股本結構為：普通股174，575，386股。”

　　10、關于續聘會計師事務所的議案

　　同意52，586，981股，占出席會議有效表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　截止2006年期末，武漢眾環會計師事務所有限責任公司已為本公司提供了4年審計服務。經研究，公司擬續聘武漢眾環會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告審計機構，其2006年度審計費用總額為35萬元。

　　二、律師意見

　　本次股東大會經湖北正信律師事務所律師樂瑞、王慶現場見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和漢商集團《公司章程》的規定，出席會議人員、召集人的資格合法、有效，會議表決程序、表決結果合法、有效。

　　三、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　武漢市漢商集團股份有限公司董事會

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團 編號：2007-007

　　武漢市漢商集團股份有限公司

　　第六屆董事會第一次會議決議公告

　　武漢市漢商集團股份有限公司董事會于2007年4月16日發出關于召開第六屆董事會第一次會議的通知，會議于2007年4月26日在武漢國際會展中心會議室召開，應出席董事9人，實際出席董事8人，獨立董事夏成才先生因公未出席會議，委托獨立董事魏祥發先生代為表決。會議審議并一致通過了如下議案：

　　1、選舉張憲華先生為公司第六屆董事會董事長；

　　2、選舉魏漢華女士為公司第六屆董事會副董事長；

　　3、聘任麻建雄先生為公司總經理；

　　4、聘任張晴女士為公司常務副總經理兼董事會秘書；

　　5、聘任姚賢華先生、黃守長先生為公司副總經理；

　　6、聘任楊萍女士為公司財務負責人。

　　以上人員任期從2007年4月至2010年4月。

　　武漢市漢商集團股份有限公司董事會

　　二○○七年四月二十七日

　　附高級管理人員簡歷：

　　姚賢華，男，1954年3月出生，大專，中共黨員，高級經濟師，漢陽區拔尖人才。1972年4月參加工作，1972年4月至1986年9月，任漢陽百貨商場采購員、商品部副主任、總務股副股長；1982年10月至1990年，任漢陽商場副經理；1990年5月至1999年，任漢商集團董事、副總經理；1999年至今，任漢商集團副總經理，黨委委員。2000年兼任新武展購物廣場總經理，2004年元月兼任武漢國際會展中心總經理。先后榮獲武漢市推銷地產品“貢獻杯”能手、武漢市勞動模范。

　　黃守長，男，1956年3月出生，大專，中共黨員，經濟師、政工師。1987年元月至1987年11月，任漢陽商場黨總支副書記；1987年12月至1990年，任漢陽商場辦公室主任、黃海美工貿大廈副總經理；1990年至今，任漢商集團副總經理、黨委委員，1999年兼任漢陽商場總經理。先后榮獲武漢市優秀企業家，漢陽區拔尖人才。

　　楊萍，女，1956年7月出生，大專，中共黨員，高級會計師。1974年9月參加工作，1975年3月至1988年5月在武漢市醫藥包裝廠先后擔任出納員、會計、會計主管，1988年5月至1994年12月在漢商集團擔任主管會計，1995年元月至今，先后擔任漢商集團計劃財務部副部長、部長。曾榮獲湖北省企業會統調查先進工作者。

　　附：

　　武漢市漢商集團股份有限公司獨立董事

　　關于聘任高管人員發表的獨立意見

　　公司第六屆董事會于2007年4月26日在武漢國際會展中心會議室召開第一次會議，決定續聘麻建雄先生為公司總經理，張晴女士為董事會秘書、公司常務副總經理兼總會計師，姚賢華先生、黃守長先生為公司副總經理，楊萍女士為公司財務負責人。

　　我們認為，上述各位高級管理人員的提名程序及任職資格與條件均符合有關法律、法規及《武漢市漢商集團股份有限公司章程》的有關規定。

　　獨立董事：魏祥發 莫洪憲

　　2007年4月26日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團 編號：2007-008

　　武漢市漢商集團股份有限公司

　　第六屆監事會第一次會議決議公告

　　武漢市漢商集團股份有限公司第六屆監事會第一次會議于2007年4月26日在武漢國際會展中心會議室召開，應出席監事5人，實際出席監事4人，監事張淦泉先生因公出差未出席會議。經會議審議，選舉楊漢生先生為公司第六屆監事會主席。

　　武漢市漢商集團股份有限公司監事會

　　二○○七年四月二十六日

　　證券代碼：600774 股票簡稱：漢商集團 編號：2007-009

　　武漢市漢商集團股份有限公司

　　關于2007年一季度報告的更正公告

　　公司于2007年4月24日披露了2007年一季度報告，由于我們編報工作的疏忽，報告第3.1項“公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因”中資產負債項目大幅變動原因分析所列舉的是本報告期末與去年同期的比較數據和分析，應為本報告期末的數據與期初進行比較，更正后的內容附后，并對投資者深表歉意。更正后的報告全文詳見上海證券交易所網站。

　　3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　1、截止報告期末，公司資產負債項目比期初大幅變動原因分析：

　　⑴、報告期末，應收票據比期初減少51萬元，減少74.03%，主要原因為增加現款銷售的比例。

　　⑵、報告期末，交易性金融資產比期初減少19萬元，減少82.55%，主要原因為申購新股期末持倉量下降。

　　特此公告

　　武漢市漢商集團股份有限公司

　　2007年4月27日