本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、交易情況

　　蘇寧電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）于第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于向銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)租賃部分樓層的議案》后與江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)”）簽訂《房屋租賃協(xié)議》，本公司向其租賃位于南京市中山南路49號(hào)商茂世紀(jì)大廈的負(fù)一層及一層部分區(qū)域，具體為負(fù)一層1527.19平方米建筑面積區(qū)域和一樓630.27平方米使用面積區(qū)域，共計(jì)2157.46平方米。前三年每年租金單價(jià)分別按照地下一層85元/平方米/月、地上一層300元/平方米/月計(jì)算，從第四個(gè)租賃年度開(kāi)始，每三年在前一個(gè)租賃年度租金基礎(chǔ)上遞增5%。租賃期限為2007年4月1日至2016年12月22日止，其中裝修期自2007年4月1日起至2007年4月30日止，裝修期公司除承擔(dān)水電費(fèi)外，不承擔(dān)其他任何租賃稅費(fèi)。首年公司實(shí)際支付八個(gè)月租金，共計(jì)255.1萬(wàn)元。

　　2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)方為江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司，其為江蘇蘇寧電器有限公司的控股子公司，江蘇蘇寧電器有限公司持有蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)的90%股份，同時(shí)江蘇蘇寧電器有限公司持有本公司15.46％的股份，為本公司第二大股東。公司董事張近東先生、孫為民先生分別持有江蘇蘇寧電器有限公司28％、18％的股權(quán)。

　　此外，江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事劉玉萍女士為本公司實(shí)際控制人張近東先生的配偶，且劉玉萍女士持有江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司10%的股份。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司與江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。

　　3、審議程序

　　根據(jù)公司《章程》，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，本議案涉及到的關(guān)聯(lián)董事張近東先生、孫為民先生在董事會(huì)表決時(shí)，予以回避并放棄了表決權(quán)，由非關(guān)聯(lián)的董事表決通過(guò)。本公司獨(dú)立董事也就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了審核意見(jiàn)。
本次關(guān)聯(lián)交易不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司成立于2005年5月11日，注冊(cè)資本3000萬(wàn)元，法定代表人劉玉萍，注冊(cè)地址為南京市鼓樓區(qū)山西路1號(hào)1-6層，經(jīng)營(yíng)范圍為日用百貨、化妝品、紡織品、服裝、工藝美術(shù)品、鮮花銷(xiāo)售；各類(lèi)定型包裝食品、飲料、酒類(lèi)、卷煙、煙絲、雪茄煙、國(guó)內(nèi)版圖書(shū)、期刊零售；洗衣服務(wù)；場(chǎng)地、柜臺(tái)租賃，房屋租賃、維修，商品展示服務(wù)；企業(yè)形象策劃，人才培訓(xùn)。*

　　截止到2006年12月31日，江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司總資產(chǎn)為59,819,550.38元，凈資產(chǎn)為23,484,463.84元，2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)377,816.84元（上述數(shù)據(jù)未經(jīng)過(guò)審計(jì)）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　商茂世紀(jì)大廈位于南京市中山南路49號(hào)，本次公司向蘇寧銀河購(gòu)物廣場(chǎng)租賃區(qū)域?yàn)樨?fù)一層1527.19平方米建筑面積區(qū)域和一樓630.27平方米使用面積區(qū)域。

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　1、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　本公司于2007年4月18日與江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司在本公司會(huì)議室簽署了《房屋租賃協(xié)議》。主要內(nèi)容如下：

　　因本公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，本公司自2007年4月1日起租賃位于南京市中山南路49號(hào)的商茂世紀(jì)大廈負(fù)一層及一層部分區(qū)域，具體為具體為負(fù)一層1527.19平方米建筑面積區(qū)域和一樓630.27平方米使用面積區(qū)域，共計(jì)2157.46平方米。首年租金單價(jià)分別按照地下一層85元/平方米/月、地上一層300元/平方米/月計(jì)算，從第四個(gè)租賃年度開(kāi)始，每三年在前一個(gè)租賃年度租金基礎(chǔ)上遞增5%。租賃期限為2007年4月1日至2016年12月22日止，其中裝修期自2007年4月1日起至2007年4月30日止，裝修期公司除承擔(dān)水電費(fèi)外，不承擔(dān)其他任何租賃稅費(fèi)。首年公司實(shí)際支付八個(gè)月租金，共計(jì)255.1萬(wàn)元。

　　2、定價(jià)政策：參照當(dāng)前市價(jià)確定。

　　五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

　　江蘇蘇寧銀河國(guó)際購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司系江蘇蘇寧電器有限公司下屬控股子公司，主要開(kāi)展百貨的經(jīng)營(yíng)。公司此次向其租賃物業(yè)的目的是開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的消費(fèi)類(lèi)電子的零售店面，計(jì)劃以“digital suning”的子品牌進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，在此模式經(jīng)驗(yàn)成熟的基礎(chǔ)上，再向全國(guó)一些重點(diǎn)城市進(jìn)行連鎖發(fā)展。此次租賃物業(yè)位于南京市新街口核心商圈最繁華地段，人流量大，購(gòu)物氛圍濃，符合消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)消費(fèi)類(lèi)電子的購(gòu)物習(xí)慣。此次關(guān)聯(lián)交易，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的推廣能力，完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。

　　公司與關(guān)聯(lián)方交易公允，沒(méi)有損害上市公司利益，上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。

　　六、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

　　本次關(guān)聯(lián)交易行為對(duì)于公司的連鎖網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張、鞏固核心市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是必要的；關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議通過(guò)，其程序是合法、合規(guī)的；交易是雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成的，本次房屋租賃的定價(jià)參照當(dāng)前市價(jià)確定，定價(jià)客觀、公允，體現(xiàn)了公開(kāi)、公平、公正的原則；關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東利益的情形。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

　　蘇寧電器此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是為了進(jìn)一步完善蘇寧電器在南京地區(qū)的連鎖布局，有利于公司進(jìn)一步加強(qiáng)在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域的推廣能力，完善銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
經(jīng)核查，上述關(guān)聯(lián)交易主要是為了滿(mǎn)足蘇寧電器正常經(jīng)營(yíng)的需要，定價(jià)公允，決策程序合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)損害蘇寧電器及股東利益的情況。本機(jī)構(gòu)對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。

　　特此公告。

　　蘇寧電器股份有限公司