北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（“公司”）及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（以下稱“公司”）2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年3月2日上午10：30在公司會(huì)議室召開，出席本次股東大會(huì)的股東及授權(quán)代表5人，代表股份192，592，732股，占公司總股本的51.64%。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)暢丁杰主持，公司董事、監(jiān)事和部分高管人員列席了本次會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　本次會(huì)議審議并通過了如下議案：

　　（一）審議通過《增加募集資金投向項(xiàng)目的議案》

　　公司于2006年以非公開發(fā)行的方式發(fā)行了46，439，628股股份，募集資金599，999，993元。該募集資金計(jì)劃投資建設(shè)13家門店。由于部分項(xiàng)目投資額度調(diào)整，該募集資金結(jié)余約一億元左右（具體金額需經(jīng)決算后確定）。公司計(jì)劃將結(jié)余資金用于建設(shè)大型綜合超市項(xiàng)目，其中北京2家、太原市1家、開封市1家。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份192，592，732股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　（二）審議通過《收購華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司股權(quán)的議案》

　　公司將收購關(guān)聯(lián)公司北京華聯(lián)商業(yè)貿(mào)易發(fā)展有限公司持有的華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司的股權(quán)，交易金額為10，370.51萬元。交易完成后公司將持有華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司19.80%的股份。

　　由于該事項(xiàng)屬于關(guān)聯(lián)交易，因此，公司關(guān)聯(lián)股東北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司和北京華聯(lián)商廈股份有限公司放棄了對(duì)該議案的表決。

　　該議案表決結(jié)果為：同意股份57，655，205股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　北京海問律師事務(wù)所律師鄭潔群為本次大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為本次會(huì)議召集和召開的程序、出席本次會(huì)議的股東或股東代理人資格、本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的表決結(jié)果有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、北京海問律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)

　　2007年3月3日