本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述 
 
　　公司擬與深圳茂業(yè)商廈有限公司（以下簡(jiǎn)稱"茂業(yè)商廈"）簽訂《資金拆借協(xié)議》，公司向茂業(yè)商廈拆借資金，總額不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，用于解決因公司為成都人民商場(chǎng)黃河商業(yè)城有限責(zé)任公司提供擔(dān)保而形成的歷史遺留問(wèn)題。
　　
　　茂業(yè)商廈持有公司69.23%的股權(quán)，為公司控股股東，與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述資金拆借事項(xiàng)構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易。
　　
　　公司于2007年1月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事黃茂如先生、王福琴女士及曹宏女士回避了表決，公司獨(dú)立董事均表示同意。按照上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
　　
　　二、關(guān)聯(lián)方介紹
　　
　　1、公司與茂業(yè)商廈的關(guān)系
　　茂業(yè)商廈持有本公司股份140,634,645股，占總股本的69.23%，為本公司控股股東。
　　
　　2、關(guān)聯(lián)方基本情況
　　公司名稱：深圳茂業(yè)商廈有限公司
　　成立時(shí)間：1996年1月31日
　　注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)東門(mén)中路東門(mén)中心廣場(chǎng)
　　企業(yè)類型及經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：合資經(jīng)營(yíng)(港資)
　　法定代表人：張靜
　　注冊(cè)資本：美元1200萬(wàn)元（總投資額美元2000萬(wàn)元）
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：物業(yè)經(jīng)營(yíng)及管理，經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)務(wù)，百貨類商品零售經(jīng)營(yíng)等。
　　
　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
　　
　　本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容如下：
　　
　　1、簽署協(xié)議各方：
　　甲方 ：深圳茂業(yè)商廈有限公司
　　乙方 ：成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司
　　
　　2、資金拆借金額：總額不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元。
　　
　　3、期限：自協(xié)議簽訂之日起最長(zhǎng)不超過(guò)一年。
　　
　　4、資金費(fèi)用：乙方將向甲方支付資金使用費(fèi)用，費(fèi)用按年息6.84%計(jì)算，自乙方收到資金之日起，按乙方實(shí)際使用金額和用款時(shí)間計(jì)算具體費(fèi)用，資金費(fèi)用應(yīng)當(dāng)每月支付一次。費(fèi)用隨本金結(jié)清。
　　
　　四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)上市公司的影響
　　
　　本次關(guān)聯(lián)交易的目的是為了妥善解決因公司為成都人民商場(chǎng)黃河商業(yè)城有限責(zé)任公司提供擔(dān)保而形成的歷史遺留問(wèn)題，避免銀行通過(guò)法律途徑起訴公司；資金使用費(fèi)用的確定符合公允的市場(chǎng)原則，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
　　
　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　
　　本公司三名獨(dú)立董事在事前對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易表示認(rèn)可，并就本次關(guān)聯(lián)交易表決程序及對(duì)上市公司全體股東是否公平發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：：
　　
　　1、公司董事會(huì)審議和表決《關(guān)于公司向深圳茂業(yè)商廈有限公司拆借資金的議案》的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。
　　
　　2、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正的客觀原則，未損害公司及非關(guān)聯(lián)方股東的利益。
　　
　　3、同意公司向茂業(yè)商廈拆借資金，總額不超過(guò)人民幣伍仟萬(wàn)元，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年，用于解決因公司為成都人民商場(chǎng)黃河商業(yè)城有限責(zé)任公司提供擔(dān)保而形成的歷史遺留問(wèn)題。公司按年息6.84%向茂業(yè)商廈支付資金使用費(fèi)用。
　　
　　六、備查文件目錄
　　
　　1、《資金拆借協(xié)議》；
　　2、公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
　　3、經(jīng)公司獨(dú)立董事簽字確認(rèn)的獨(dú)立董事意見(jiàn)。
　　特此公告。

　　成都人民商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司
　　董　 事　 會(huì)
　　二OO七年一月二十五日