陳耀東出任北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事長 來源: 聯(lián)商網(wǎng) 2004-12-25 13:48 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司(“公司”)第二屆董事會第十四次會議于2004年12月24日下午2:00在四川大廈東塔五層公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開,公司全體董事9人均親自出席了本次會議,包括:陳耀東、吉小安、暢丁杰、劉羽杰、彭小海、牛曉華、周煒、穆靜、施祥新,公司部分監(jiān)事及高管人員列席會議。本次會議于會議召開當日以書面方式通知公司全體董事,由于會議討論的事情緊急,公司全體董事根據(jù)公司章程的規(guī)定豁免了會議通知期,同意在前述時間召開本次會議。本次會議的召集和召開符合有關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并一致通過如下決議: 1、選舉先生擔任本公司第二屆董事會董事長職務,任期至2006年6月20日。 2、審議通過在北京、合肥、武漢、西安、烏魯木齊、連云港6個城市設立綜合超市分公司。 特此公告。 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會 二零零四年十二月二十五日上海證券報
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