武商集團股份有限公司二OO三年度股東大會決議公告
來源：
聯商網
2004-05-22 11:20
一、會議召開和出席情況
武漢武商集團股份有限公司 2003年度股東大會于2004年5月21日上午在武漢廣場47層4713會議室召開，出席會議股東及股東授權委托代表30人，代表股份22667.3169萬股，占公司有表決權股份總數的44.69%，會議由董事長毛冬聲先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。會議審議通過如下決議：
二、提案審議情況
1、二OO三年度董事會工作報告
同意22278.0625萬股，占出席股東大會有表決權股份總數98.28%
反對395.2544萬股，占出席股東大會有表決權股份總數1.72%
2、二OO三年度監事會工作報告
同意22589.7319萬股，占出席股東大會有表決權股份總數99.66%
棄權77.5850萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.34%
3、二OO三年度財務決算報告
同意21138.53萬股，占出席股東大會有表決權股份總數93.26%
反對1451.2001萬股，占出席股東大會有表決權股份總數6.40%
棄權77.585萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.34%
4、二OO三年度利潤分配預案
根據武漢眾環會計師事務所出具的審計報告，公司二○○三年度實現凈利潤1,952,954.14元，用于彌補2001年度虧損后，二○○三年度末累計未分配利潤為-167,263,205.34元。經研究決定：二○○三年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
同意22367.46萬股，占出席股東大會有表決權股份總數98.68%
反對92.5052萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.41%
棄權207.3558萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.91%
5、關于修改公司章程的議案
1．章程第十五條 “經公司登記機關核準，公司經營范圍”中增加“家用電器安裝、配送；文化娛樂”。增加后的經營范圍為：百貨、五金、交電、家具、其他食品、針紡織品、日用雜品、酒、西藥、中成藥、保健食品、建筑裝飾材料零售兼批發；煙、金銀首飾零售；裝飾材料加工；家用電器維修、安裝、配送；彩擴；干洗服務；花卉銷售；蔬菜水果、水產品、肉禽加工、銷售；蔬菜、水果、水產品、畜牧產品收購；糧油制售；復印、影印、打印；公開發行的國內版圖書報刊零售；音像制品零售；文化娛樂（以上經營范圍中涉及專項審批的項目限持有許可證的分支機構經營）。兼營：場地出租（限餐飲、電影、電子游戲、美容美發、健身的持證單位租用）。
2．章程第一百二十一條 董事會由14名董事組成（二OO三年六月三十日前），其中1-3名董事為獨立董事。董事會設董事長一人，副董事長二人。
修改為：董事會由11名董事組成，其中4名董事為獨立董事。董事會設董事長一人，副董事長二人。
同意21500.9233萬股，占出席股東大會有表決權股份總數94.85%
反對1166.3936萬股，占出席股東大會有表決權股份總數5.15%
6、關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案
公司現聘請的武漢眾環會計師事務所具有從事證券相關業務資格，盡忠職守，公司決定續聘武漢眾環會計師事務所，聘期一年，并授權公司董事長確定其報酬事項。
截止二○○三年度，武漢眾環會計師事務所已為公司提供審計服務十二年。
同意22574.8117萬股，占出席股東大會有表決權股份總數99.59%
反對14.9202萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.07%
棄權77.5850萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.34%
7、 關于授權武漢國有資產經營公司代表股東大會監督考核企業法定代表人的議案
在本次股東大會上，持有公司29.75%股份的武漢國有資產經營公司（以下簡稱“國資公司”）提出臨時提案：股東大會授權國資公司代表股東大會監督考核企業法定代表人，監督考核具體內容如下：
（1）由國資公司依據《武商集團股份有限公司薪酬管理辦法》，制定法定代表人的《2004年度經營目標責任狀》，并由武漢國有資產經營公司與武商集團法定代表人簽訂此責任狀。
（2）武商集團2004年度審計報告公布后，由國資公司監督武商集團董事會下設的薪酬考核委員會，依據審計報告和簽訂的《2004年度經營目標責任狀》，做出對武商集團法定代表人的年薪額度和獎懲結論，武商集團依據此結論兌現實施。
同意22585.8963萬股，占出席股東大會有表決權股份總數99.64%
反對5.38萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.02%
棄權76.0406萬股，占出席股東大會有表決權股份總數0.34%
三、律師出具的法律意見
湖北大晟律師事務所張樹勤、夏望峰律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格和會議的表決程序合法、有效，股東大會決議合法有效。
備查文件：
1．經與會董事、監事簽字確認的本次股東大會決議；
2．湖北大晟律師事務所關于本次股東大會的法律意見書;
3．深圳證券交易所要求的其他文件。
武漢武商集團股份有限公司董事會
二OO四年五月二十一日
湖北大晟律師事務所關于
武漢武商集團股份有限公司
二OO三年度股東大會的法律意見書
致：武漢武商集團股份有限公司
根據武漢武商集團股份有限公司（以下簡稱公司）的委托和湖北大晟律師事務所的指派，本律師就公司2003年度股東大會（以下簡稱本次股東大會）進行法律見證，現根據《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下稱“證券法”）、中國證監會發布的《上市公司股東大會規范意見》（以下稱“《規范意見》”）和《武商集團股份有限公司股東大會議事規則》（以下稱“議事規則”）的規定，出具本法律意見書：
為出具本法律意見書，本律師在列席本次股東大會時及此前，對本次大會涉及的有關事項進行了審查，并核查和驗證了出具本法律意見書所必需的有關文件。
本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議一并公告，并依法對本法律意見書承擔相應的責任。
經依法對本次大會的召集與召開程序、出席大會人員資格、大會的表決程序等重要事項的合法性進行核驗后，出具法律意見如下：
一、關于公司本次股東大會的召集和召開程序
本次股東大會由公司董事會提議并召開，公司已于2004年4月20日將本次股東大會的召開時間、地點、議程、出席會議人員的資格、出席會議的登記辦法和委托代理人出席會議的辦法，以公告方式刊載于《中國證券報》和《證券時報》上。
本次股東大會于2004年5月21日如期召開，召開的實際時間，地點、內容與公告內容一致。
經審查，本次股東大會的召集和召開符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
二、關于出席本次股東大會人員的資格
出席本次股東大會的股東、股東代表及其委托代理人共 30人，代表股份數22667.3169萬股，占公司總股本的 44.69 %；股東均持有相關持股證明，委托代理人均持有書面授權委托書。
出席本次股東大會的其他人員為公司董事、監事、董事會秘書、其他高級管理人員及見證律師。
經審查，出席或列席本次股東大會的人員符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。
三、本次股東大會的提案
經本律師驗證，本次股東大會上共審議了七項提案，其中前六項提案為會議通知中所列明原事項。本次股東大會審議的第七項提案為超出本次大會會議通知中所列事項以外的新提案，提出該提案的股東資格及提出程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。會議通知發出后至提案審議過程中未出現對提案內容進行變更的情況。
四、關于本次股東大會表決程序
本次股東大會采用記名投票表決方式逐項表決，并按《公司章程》及《議事規則》規定進行了監票，表決結果如下：
1、審議通過了關于公司2003年度董事會工作報告； 同意22278.0625萬股，占出席會議有表決權股數的 98.28 %，棄權無，反對395.2544萬股，占出席會議有表決權股數的 1.72 %。
2、審議通過了關于公司2003年度監事會工作報告；同意22589.7319萬股，占出席會議有表決權股數的99.66 %，棄權77.5850萬股，占出席會議有表決權股數的0.34 %，反對無。
3、審議通過了關于公司2003年度財務決算報告；同意21138.53萬股，占出席會議表決權股數的 93.26 %，棄權77.5850萬股，占出席會議有表決權股數的0.34 %，反對1451.2001 萬股，占出席會議有表決權股數的6.40 %。
4、審議通過了關于公司2003年度利潤分配預案；同意22367.46萬股，占出席會議有表決權股數的98.68 %，棄權207.3558萬股，占出席會議有表決權股數的0.91 %，反對92.5250萬股，占出席會議有表決權股數的0.41 %。
5、審議通過了關于修改公司章程的議案；同意21500.9233萬股，占出席會議有表決權股數的94.85 %，棄權無，反對1166.3936萬股，占出席會議有表決權股數的5.15 %。
6、審議通過了關于續聘武漢眾環會計師事務所的議案；同意22574.8117萬股，占出席會議有表決權股數的99.59 %，棄權77.5850萬股，占出席會議有表決權股數的0.34 %，反對14.9202萬股，占出席會議有表決權股數的0.07 %。
7、審議通過了關于授權武漢國有資產經營公司代表股東大會監督考核企業法定代表人的議案；同意22585.8963萬股，占出席會議有表決權股數的99.64 %，棄權76.0406萬股，占出席會議有表決權股數的0.34 %，反對5.38萬股，占出席會議有表決權股數的0.02 %。
本律師認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》等法律、法規及《公司章程》、《議事規則》的規定，表決結果合法有效。
五、結論
綜上所述，本律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序和出席會議人員的資
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